图书介绍
洗钱犯罪及其上游犯罪研究pdf电子书版本下载
- 涂丽云，王浩主编 著
- 出版社： 北京：群众出版社
- ISBN：9787501442836
- 出版时间：2008
- 标注页数：299页
- 文件大小：132MB
- 文件页数：12213813页
- 主题词：金融－刑事犯罪－研究－中国
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图书目录
中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日） 1
第一部分 本论犯罪案 7
1．洗钱案 7
第二部分 毒品犯罪案 12
2．走私、贩卖、运输、制造毒品案 12
3．非法持有毒品案 19
4．包庇毒品犯罪分子案 23
5．窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃案 26
6．走私制毒物品案 28
7．非法买卖制毒物品案 32
8．非法种植毒品原植物案 35
9．非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗案 39
10．引诱、教唆、欺骗他人吸毒案 41
11．强迫他人吸毒案 44
12．容留他人吸毒案 46
13．非法提供麻醉药品、精神药品案 48
第三部分 黑社会性质的组织犯罪案 52
14．组织、领导、参加黑社会性质组织案 52
15．入境发展黑社会组织案 55
16．包庇、纵容黑社会性质组织案 57
第四部分 恐怖活动犯罪案 60
17．组织、领导、参加恐怖组织案 60
18．资助恐怖活动案 62
第五部分 走私犯罪案 65
19．走私武器、弹药案 65
20．走私核材料案 71
21．走私假币案 72
22．走私文物案 76
23．走私贵重金属案 79
24．走私珍贵动物、珍贵动物制品案 81
25．走私珍稀植物、珍稀植物制品案 86
26．走私淫秽物品案 89
27．走私普通货物、物品案 93
28．走私废物案（原走私固体废物案） 97
第六部分 贪污贿赂犯罪案 100
29．贪污案 100
30．挪用公款案 112
31．受贿案 124
32．单位受贿案 133
33．行贿案 136
34．对单位行贿案 140
35．介绍贿赂案 142
36．单位行贿案 145
37．巨额财产来源不明案 148
38．隐瞒境外存款案 150
39．私分国有资产案 152
40．私分罚没财物案 155
41．公司、企业人员受贿案（非国家工作人员受贿案） 157
42．公司、企业人员行贿案（非国家工作人员行贿案） 163
第七部分 破坏金融管理秩序犯罪案 166
43．伪造货币案 166
44．出售、购买、运输假币案 169
45．金融工作人员购买假币、以假币换取货币案 172
46．持有、使用假币案 175
47．变造货币案 178
48．擅自设立金融机构案 182
49．伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案 186
50．高利转贷案 189
51．非法吸收公众存款案 192
52．伪造、变造金融票证案 196
53．伪造、变造国家有价证券案 200
54．伪造、变造股票，公司、企业债券案 202
55．擅自发行股票、公司、企业债券案 204
56．内幕交易、泄露内幕信息案 207
57．编造并传播证券、期货交易虚假信息案 212
58．诱骗投资者买卖证券、期货合约案 215
59．操纵证券、期货交易价格案 219
60．违法向关系人发放贷款案 223
61．违法发放贷款案 227
62．用账外客户资金非法拆借、发放贷款案 231
63．非法出具金融票证案 234
64．对违法票据承兑、付款、保证案 238
65．逃汇案 242
66．骗购外汇案 246
第八部分 金融诈骗犯罪案 249
67．集资诈骗案 249
68．贷款诈骗案 253
69．票据诈骗案 257
70．金融凭证诈骗案 261
71．信用证诈骗案 264
72．信用卡诈骗案 267
73．有价证券诈骗案 271
74．保险诈骗案 274
附录： 278
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 278
金融机构反洗钱规定 285
麻醉药品品种目录（2007年版） 290
精神药品品种目录（2007年版） 295