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第一章 商业贿赂概论 3

第一节 商业贿赂概说 3

上编 商业贿赂治理与对策 3

第二节 商业贿赂行为的构成要件 6

第三节 商业贿赂的表现形式及特点 11

一、商业贿赂的主要表现形式：回扣和经营者之间的附赠 11

二、商业贿赂的主要特点 14

第四节 商业贿赂的社会危害 16

第五节 商业贿赂在我国滋生泛滥的原因 20

一、多头监督，头头难管 24

第六节 当前治理商业贿赂所面临的困境 24

二、法律规定尚不完善，一些灰色地带难以认定 25

三、商业贿赂隐藏于普通的人情往来中，给认定工作也带来了很大难度 26

四、政府官员权力与商业结合的寻租 26

五、集体的商业贿赂 27

第二章 中央治理商业贿赂的决策 28

第一节 党中央、国务院关于反商业贿赂的决策的背景和出台过程 28

第二节 开展治理商业贿赂专项工作的任务、总体要求与指导原则 30

一、治理商业贿赂的主要任务 30

二、开展治理商业贿赂专项工作的总体要求和指导原则 33

附：领导讲话（节选） 34

第三章 商业贿赂的刑事治理 43

第一节 商业贿赂犯罪概述 43

一、商业贿赂犯罪的历史发展 43

二、商业贿赂犯罪的特征 46

三、商业贿赂犯罪涉及的具体罪名 49

四、商业贿赂犯罪的管辖 49

第二节 与商业贿赂相关的罪名 50

一、行贿罪 50

二、对公司、企业人员行贿罪 55

三、单位行贿罪 57

四、对单位行贿罪 59

五、受贿罪 62

六、公司、企业人员受贿罪 67

七、单位受贿罪 71

八、介绍贿赂罪 74

第四章 商业贿赂的党纪治理 77

第一节 纪检监察机关与治理商业贿赂 77

一、纪检监察机关治理商业贿赂是履行职责的重要体现 78

二、纪检监察机关严格依纪依法治理商业贿赂 81

第二节 《廉政准则》与商业贿赂的治理 84

一、贯彻执行《廉政准则》对于开展治理商业贿赂 84

工作具有重要意义 84

二、《廉政准则》的核心内容 85

第三节 国有企业领导人员廉洁从业与商业贿赂的治理 90

一、加强国有企业领导人员廉洁从业是治理商业贿赂的重要方面 90

二、关于国有企业领导人员廉洁从业方面的要求 92

三、围绕治理商业贿赂作好国有企业领导人员廉洁从业工作需要注意的几个问题 94

一、党的纪律概述 105

第四节 党纪处分与商业贿赂 105

二、违纪与违纪构成概述 109

三、党纪处分概述 113

四、党纪处分与商业贿赂 116

第五章 国（境）外治理商业贿赂的基本经验 138

第一节 朗讯事件、德普事件与美国的《海外腐败行为法》 139

一、朗讯事件 139

二、德普事件 140

第二节 美国《海外腐败行为法》及其取得的成效 141

一、《海外腐败行为法》的出台背景 141

二、《海外腐败行为法》（FCPA）的主要内容 144

三、《海外腐败行为法》（FCPA）实施取得的成效 148

第三节 经济合作与发展组织《经合组织关于反对在国际商务活动中贿赂外国公务人员行为的公约》 148

一、制定《公约》的背景和目的 149

二、贿赂外国公共官员的违法行为 150

三、法律制裁 151

四、案件的管辖 152

五、会计制度 153

六、引渡 153

第四节 欧洲委员会的《反腐败刑法公约》与《反腐败民法公约》 153

一、《反腐败刑法公约》 154

二、《反腐败民法公约》 156

第五节 《联合国反腐败公约》 157

第六节 部分国家和地区治理商业贿赂的基本经验 160

一、德国治理商业贿赂的基本经验 160

二、日本治理商业贿赂的基本经验 163

三、韩国治理商业贿赂的基本经验 164

四、我国香港地区治理商业贿赂的基本经验 166

五、我国台湾地区治理商业贿赂的基本经验 167

第六章 商业贿赂典型案例分析 169

一、当前电信行业商业贿赂的形势与特点 170

第一节 电信领域的商业贿赂 170

二、如何治理电信领域的商业贿赂 171

三、典型案例与评析 171

第二节 金融领域的商业贿赂 174

一、当前金融领域商业贿赂的形势 174

二、当前金融领域商业贿赂犯罪的特点 175

三、如何治理金融领域的商业贿赂 176

四、典型案例与评析 180

第三节 建设系统的商业贿赂 182

一、当前建设系统商业贿赂的形势 182

二、当前建设系统商业贿赂的特点 183

三、当前建设系统商业贿赂的原因 184

四、当前建设系统商业贿赂的六大滋生环节 185

五、如何治理建设系统的商业贿赂 186

六、典型案例与评析 188

第四节 医药领域的商业贿赂 190

一、当前医药领域商业贿赂的形势 190

二、当前医药领域中常见的商业贿赂行为 190

三、当前医药购销领域中的商业贿赂危害 191

四、医药领域中出现商业贿赂的原因 191

五、严查药品购销过程中利用国家相关政策、法规作幌子实施的商业贿赂 193

六、如何治理医药领域中的商业贿赂 194

七、典型案例与评析 195

第五节 旅游行业中的商业贿赂 197

一、当前旅游行业中商业贿赂的形势 197

二、治理旅游领域中商业贿赂应该注意的问题 198

三、如何治理旅游领域中商业贿赂 199

四、典型案例与评析 200

第六节 保险领域中的商业贿赂 202

一、当前我国保险业中商业贿赂的形势 202

二、当前保险业领域中的商业贿赂表现形式 203

三、如何治理保险行业的商业贿赂 204

四、典型案例与评析 206

第七节 教育领域中的商业贿赂 208

一、当前教育领域商业贿赂的形势 208

二、当前教育领域发生商业贿赂的主要环节 209

三、如何治理教育领域的商业贿赂 210

四、典型案例与评析 211

第八节 服务行业中的商业贿赂 213

一、当前服务领域的商业贿赂形势 213

二、社会中介服务涉足商业贿赂的六大手段 214

三、如何治理服务领域的商业贿赂 215

四、典型案例与评析 217

第九节 交通领域的商业贿赂 220

一、当前交通领域商业贿赂的形势 220

二、交通领域商业贿赂的多发环节 221

三、如何治理交通领域的商业贿赂 222

四、典型案例与评析 224

三、如何治理商品零售领域的商业贿赂 225

二、当前商品零售领域商业贿赂的多发环节和表现形式 225

一、当前商品零售领域商业贿赂的形势 225

第十节 零售行业中的商业贿赂 225

四、典型案例与评析 226

第十一节 政府采购中的商业贿赂 229

一、当前政府采购领域商业贿赂形势 229

二、政府采购过程中主要贿赂的对象 230

三、《中华人民共和国政府采购法》防范商业贿赂的举措 231

四、如何治理政府采购领域的商业贿赂 232

2．商业贿赂的法律特征 237

1．商业贿赂 237

一、关键词 237

第一章 关键词与基本知识问答 237

下编 基本知识与法律法规 237

3．商业贿赂行为 238

4．商业贿赂行为的构成要件 239

5．商业贿赂的手段 240

6．回扣 240

7．回扣的法律特征 240

11．佣金的法律特征 241

10．佣金 241

9．折扣与回扣的区别 241

8．折扣 241

12．商业贿赂犯罪 242

13．商业贿赂犯罪的构成要件 242

二、基本知识问答 244

（一）关于治理商业贿赂知识综合问答 244

1．《反不正当竞争法》第8条对商业贿赂行为规定的含义有哪些？ 244

2．商业贿赂的主要表现形式以及相关的一些商业行为有哪些？ 244

3．商业贿赂行为对我国市场经济体制运行带来哪些负面影响？ 245

4．商业贿赂行为的存在对我国社会主义制度的危害有哪些？ 246

5．如果收受贿赂的是国有企业或其工作人员，那么其犯罪行为应定商业受贿罪还是普通受贿罪？ 247

6．对于商业贿赂行为的管制措施有哪些？ 248

7．惩治商业贿赂行为的相关法律规范依据有哪些？ 248

8．《刑法》中关于商业贿赂犯罪的规定有哪些？ 249

（二）关于治理商业贿赂相关政策问答 252

9．党中央关于反商业贿赂的决策的背景和出台过程是怎样的？ 252

10．党中央、国务院对治理商业贿赂专项工作的组织领导作出了哪些部署？ 254

11．参与治理商业贿赂专项工作的单位有哪些？ 255

12．开展治理商业贿赂专项工作，重点治理领域有哪些？ 255

13．开展治理商业贿赂专项工作的总体要求和指导原则是什么？ 255

14．开展治理商业贿赂专项工作的现实对策及基本思路是什么？ 256

15．为什么在治理商业贿赂中不能忽视性贿赂？ 257

16．解决政府机关及其工作人员商业贿赂问题的措施有哪些？ 258

17．近年来发生的重大、典型商业贿赂案件有哪些？ 258

18．为什么说防治商业贿赂要建立健全长效机制？ 259

19．为什么打击商业贿赂不能忽视海外市场？ 260

（三）关于治理商业贿赂重点领域相关知识问答 260

20．治理工程建设领域中商业贿赂涉及的重点部位和环节有哪些？ 260

21．治理工程建设领域中商业贿赂涉及的行为主体是哪些？ 260

25．国土资源领域治理商业贿赂的查处重点是什么？ 261

24．国土资源领域治理商业贿赂的范围有哪些？ 261

22．房地产领域中商业贿赂涉及的重点部位及表现形式是什么？ 261

23．房地产领域中商业贿赂涉及的行为主体有哪些？ 261

26．药品购销领域中存在的商业贿赂行为最典型的表现形式是什么？ 262

27．医药购销领域中的商业贿赂行为危害主要表现在哪些方面？ 262

28．医药购销领域中的商业贿赂行为专项治理的重点包括哪些方面？ 262

29．电信行业竞争中商业贿赂行为的表现形态及特征是什么？ 263

30．电信竞争中的附赠行为的主要特点有哪些？ 263

33．银行业领域中商业贿赂涉及的行为主体有哪些？ 264

35．零售行业领域中商业贿赂的形势和特点有哪些？ 264

34．保险行业领域中商业贿赂的形势和特点有哪些？ 264

32．银行业领域中商业贿赂重点环节及表现形式是什么？ 264

31．教育行业领域中商业贿赂涉及的行为主体及表现形式是什么？ 264

36．整顿市场秩序，治理商业贿赂，工商部门加强监管的工作重点是什么？ 265

（四）国外关于治理商业贿赂相关知识问答 265

37．国际上涉及反商业贿赂的主要法律有哪些？ 265

38．美国《海外腐败行为法》是何时制定的及其英文全称和缩写是什么？ 265

39．美国制定《海外腐败行为法》的原因是什么？ 266

40．违反美国《海外腐败行为法》的行为构成要素有哪些？ 266

41．属于适用《海外腐败行为法》的对象有哪些？ 266

42．美国《海外腐败行为法》的管辖范围是什么？ 266

46．《海外腐败行为法》禁止的商业目的指什么？ 267

45．《海外腐败行为法》禁止的接受者指什么？ 267

43．《海外腐败行为法》禁止的有腐败的意图指什么？ 267

44．《海外腐败行为法》禁止的支付内容指什么？ 267

47．《海外腐败行为法》的合法抗辩理由有什么？ 268

48．违反《海外腐败行为法》应承担何种法律责任？ 268

49．发达国家关于反对行贿外国公务人员的第一个全球性公约是什么？ 268

50．《经合组织关于反对在国际商务交易活动中贿赂外国公务人员行为的公约》包括哪些主要内容？ 268

51．《经合组织关于反对在国际商务交易活动中贿赂外国公务人员行为的公约》中行贿外国公务人员罪包括哪种情形？ 268

55．欧洲委员会的《反腐败民法公约》是何时通过的？ 269

57．《反腐败民法公约》中涉及贿赂方面的主要内容有哪些？ 269

56．制定《反腐败民法公约》的目的是什么？ 269

54．《反腐败刑法公约》惩治的涉及贿赂方面的主要内容有哪些？ 269

53．制定《反腐败刑法公约》的目的是什么？ 269

52．欧洲委员会的《反腐败刑法公约》是何时通过的？ 269

58．《联合国反腐败公约》是何时通过的？ 270

59．《联合国反腐败公约》的宗旨是什么？ 270

60．《联合国反腐败公约》的适用范围是什么？ 270

61．《联合国反腐败公约》中涉及贿赂方面的主要内容有哪些？ 270

一、国家法律 271

中华人民共和国刑法（节录）（1997年3月14日修订） 271

第二章 法律法规及部门规章 271

中华人民共和国刑法修正案（节录）（1999年12月25日） 285

中华人民共和国刑法修正案（二）（2001年8月31日） 288

中华人民共和国刑法修正案（四）（节录）（2002年12月28日） 288

中华人民共和国刑法修正案（六）（节录）（2006年6月29日） 290

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的解释（2000年4月29日） 291

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第三百四十二条、第四百一十条的解释（2001年8月31日） 292

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九章渎职犯罪主体适用问题的解释（2002年12月28日） 293

中华人民共和国行政监察法（节录）（1997年5月9日） 293

中华人民共和国反不正当竞争法（节录）（1993年9月2日） 300

中华人民共和国公司法（节录）（2005年10月27日修订） 304

中华人民共和国对外贸易法（节录） 306

（2004年4月6日修订） 306

中华人民共和国商业银行法（节录）（2003年12月27日修正） 307

中华人民共和国保险法（节录）（2002年10月28日修正） 309

中华人民共和国建筑法（节录）（1997年11月1日） 310

中华人民共和国价格法（节录）（1997年12月29日） 311

中华人民共和国招标投标法（节录）（1999年8月30日） 311

中华人民共和国税收征收管理法（节录）（2001年4月28日修订） 314

中华人民共和国土地管理法（2004年8月28日修正） 315

中华人民共和国政府采购法（节录）（2002年6月29日） 315

二、党内法规 317

关于对犯有贪污、贿赂错误党纪处分的数额界限问题的请示的答复（中纪法复〔1997〕2号） 317

《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》实施办法（节录）（中纪发〔1997〕5号） 318

中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）（中发〔1997〕9号） 325

关于对《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》第五条第二款的补充规定（中纪发〔1998〕3号） 329

关于中央企业领导人员廉洁自律若干规定的实施办法（试行）（节录）（中企〔2002〕9号） 330

中共中央纪委办公厅关于供销社党员负责人利用职务上的便利个人经商办企业问题应如何处理的答复（中纪办〔2002〕60号） 334

中国共产党党内监督条例（试行）（节录）（中发〔2003〕17号） 334

中国共产党纪律处分条例（节录）（中发〔2003〕18号） 343

中共中央纪委 监察部关于领导干部利用职权违反规定干预和插手建设工程招标投标、经营性土地使用权出让、房地产开发与经营等市场经济活动，为个人和亲友谋取私利的处理规定（中纪发〔2004〕3号） 359

国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）（中纪发〔2004〕25号） 362

三、行政法规 367

中华人民共和国标准化法实施条例（节录）（1990年4月6日） 367

中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例（节录）（1994年2月18日） 368

血液制品管理条例（节录）（1996年12月30日） 368

农药管理条例（节录）（1997年5月8日发布 2001年11月29日修订） 368

国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（节录） 369

（2001年4月21日） 369

期货交易管理暂行条例（节录）（1999年6月2日） 369

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定（节录）（2001年7月9日） 370

金融机构撤销条例（节录）（2001年11月23日） 371

中华人民共和国技术进出口管理条例（节录）（2001年12月10日） 371

中华人民共和国货物进出口管理条例（节录）（2001年12月10日） 371

外国律师事务所驻华代表机构管理条例（节录）（2001年12月22日） 372

退耕还林条例（节录）（2002年12月14日） 373

物业管理条例（节录）（2003年6月8日） 373

关于禁止商业贿赂行为的暂行规定（1996年11月15日） 374

中华人民共和国海上交通事故调查处理条例（节录）（1990年1月11日） 374

四、部门规章 374

国家工商行政管理局关于超出国家规定标准支付、收取保险代办手续费行为定性处理问题的答复（1997年10月28日） 376

国家工商行政管理局关于医院给付医生CT“介绍费”等是否构成不正当竞争行为的答复（1997年10月28日） 377

国家工商行政管理局关于以收买瓶盖方式推销啤酒的行为定性处理问题的答复（1997年12月30日） 378

国有工业企业物资采购管理暂行规定（节录） 378

（1999年4月1日） 378

已购公有住房和经济适用住房上市出售管理暂行办法（节录）（1999年4月22日） 379

国家工商行政管理局关于旅行社或导游人员接受商场支付的“人头费”、“停车费”等费用定性处理问题的答复（1999年6月22日） 379

国家工商行政管理局关于《反不正当竞争法》第二十三条滥收费用行为的构成及违法所得起算问题的答复（1999年11月29日） 380

国家工商行政管理局关于以贿赂手段承包建筑工程项目定性处理问题的答复（2000年3月31日） 381

公路建设市场准入规定（节录）（2000年8月28日） 382

国家工商行政管理局关于医院非法收受保险公司给予的“劳务费”定性处理问题的答复（2000年7月17日） 382

国家工商行政管理局对苏工商［2000］88号请示的答复（2000年10月18日） 383

国家工商行政管理总局关于在柜台联营中收取对方商业赞助金宣传费广告费行为能否按商业贿赂定性问题的答复 （2001年6月13日） 383

关于进出口经营资格管理的有关规定（节录）（2001年7月10日） 384

国家工商行政管理总局对保险公司借助学校强制保险 384

行为定性处罚问题的答复（2001年8月6日） 384

城市房屋权属登记管理办法（节录）（2001年8月15日） 385

公路工程勘察设计招标投标管理办法（节录）（2001年8月21日） 385

关于进一步规范医疗机构药品集中招标采购的若干规定（2004年9月23日） 386

国家工商行政管理总局关于非营利性医疗机构是否属于《反不正当竞争法》规范主体问题的答复（2001年9月5日） 386

公路建设市场管理办法（节录）（2004年11月22日） 390

国家工商行政管理总局关于进一步做好纠正医药购销及医疗服务中不正之风专项治理工作有关问题的通知（2005年5月10日） 391

建设部治理建设系统商业贿赂实施方案（2006年3月14日） 393

五、司法解释 401

最高人民检察院关于对携款潜逃的贪污、贿赂等案犯及时立案、报告的通知（1992年6月18日） 401

最高人民法院关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释（1996年1月24日） 402

最高人民法院 监察部关于执行《中华人民共和国行政监察法》第二十一条若干问题的规定（1998年10月13日） 404

最高人民法院 最高人民检察院关于在办理受贿犯罪大要案的同时要严肃查处严重行贿犯罪分子的通知（1999年3月4日） 405

最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）（节录）（1999年8月6日） 407

最高人民检察院关于检察机关反贪污贿赂工作若干问题的决定 （1999年11月8日） 420

最高人民法院关于国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益离退休后收受财物行为如何处理问题的批复（法释〔2000〕21号） 428

最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释（2000年7月13日） 429

最高人民检察院关于进一步加强预防职务犯罪工作的决定（2000年12月13日） 429

最高人民检察院 国家工商行政管理总局关于加强联系与配合，在工商行政管理系统共同开展预防职务犯罪工作的通知（2001年4月11日） 435

最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定（节录）（2001年4月30日） 438

最高人民检察院 国家税务总局关于在税务系统中共同做好预防职务犯罪工作的通知（2001年4月30日） 439

最高人民检察院 中共中央企业工作委员会 国家经 442

济贸易委员会关于共同做好国有企业中贪污贿赂犯罪预防工作的通知（2001年7月18日） 442

最高人民检察院 卫生部 国家药品监督管理局 国家中医药管理局关于在医药卫生领域职务犯罪系统预防工作中加强联系配合的通知（2001年8月2日） 445

最高人民检察院 中央金融工委 中国人民银行 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于在金融系统共同开展预防职务犯罪工作的通知（2001年8月7日） 449

最高人民检察院 国家发展计划委员会 建设部 交通部 水利部关于在工程建设领域共同开展预防职务犯罪工作中加强联系配合的通知（2001年10月18日） 451

最高人民检察院关于佛教协会工作人员能否构成受贿罪或者公司、企业人员受贿罪主体问题的答复（2003年1月13日） 454

最高人民检察院关于集体性质的乡镇卫生院院长利用职务之便收受他人财物的行为如何适用法律问题的答复（2003年4月2日） 455

最高人民检察院 教育部关于在教育系统开展预防职务犯罪工作中加强联系配合的意见（2005年8月18日） 456

最高人民检察院关于受理行贿犯罪档案查询的暂行规定（2006年3月4日） 458

六、国际公约 459

在国际商业交易中反腐败和反贿赂的联合国宣言（1996年12月16日） 459

经合组织关于反对在国际商务活动中贿赂外国公务人员行为的公约（1999年1月28日修订） 462

对《经合组织关于反对在国际商务活动中贿赂外国公务人员行为的公约》的官方解释（1999年1月28日修订） 467

联合国反腐败公约（2003年10月31日第58届联合国大会审议通过2003年12月10日在墨西哥南部城市梅里达中国政府签署 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议决定批准） 474