图书介绍
反洗钱调查实用手册pdf电子书版本下载
- 唐旭主编；唐忆莲，刘争鸣副主编 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：7504951519
- 出版时间：2009
- 标注页数：260页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：270页
- 主题词：
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图书目录
第一章 反洗钱调查基本制度 1
第一节 反洗钱调查概述 1
第二节 反洗钱调查的性质和基本原则 6
第三节 反洗钱调查的法律和规范依据 10
第四节 反洗钱调查主体及权限 12
第五节 反洗钱调查的适用条件和适用范围 13
第六节 反洗钱调查的管辖 17
第七节 反洗钱调查中的保密制度 18
第二章 反洗钱调查的程序 21
第一节 调查准备阶段 23
第二节 调查实施阶段 26
第三节 调查结束阶段 31
第三章 反洗钱调查措施 35
第一节 询问 35
第二节 查阅、复制 39
第三节 封存 43
第四节 临时冻结 46
第五节 报案 52
第四章 反洗钱调查实施细则释义 57
第一节 《反洗钱调查实施细则（试行）》总体说明 57
第二节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第一章总则 61
第三节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第二章调查范围和管辖 66
第四节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第三章调查准备 71
第五节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第四章调查实施 77
第六节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第五章临时冻结措施 87
第七节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第六章调查结束 95
第八节 《反洗钱调查实施细则（试行）》第七章附则 100
第五章 反洗钱调查格式文书填写说明 103
第一节 反洗钱协助调查申请表 103
第二节 反洗钱调查审批表 106
第三节 反洗钱调查通知书（现场调查） 109
第四节 反洗钱调查通知书（书面调查） 112
第五节 反洗钱调查询问笔录 115
第六节 反洗钱调查封存清单 119
第七节 临时冻结申请表 122
第八节 临时冻结通知书 125
第九节 解除临时冻结通知书 127
第十节 反洗钱调查报告表 129
第十一节 解除封存通知书 132
第六章 金融机构配合反洗钱调查 135
第一节 金融机构反洗钱协查概述 135
第二节 金融机构在反洗钱调查中的权利和义务 137
第三节 金融机构反洗钱协查的组织管理 139
第四节 金融机构反洗钱协查的程序 142
第五节 金融机构反洗钱协查的档案管理 148
第六节 金融机构反洗钱协查中的保密问题 150
第七节 目前金融机构反洗钱协查面临的主要问题 152
第八节 金融机构改进反洗钱协查工作的策略 154
第七章 反洗钱调查典型案例 159
案例一 上海罗某地下钱庄案 159
案例二 辽宁沈阳金某地下钱庄案 164
案例三 江苏镇江谭某等人走私洗钱案 168
案例四 山东梁某非法吸收公众存款案 172
案例五 湖北某商贸集团非法传销案 175
案例六 广东茂名陈某地下钱庄案 179
案例七 四川成都杨某金融诈骗洗钱案 183
案例八 北京丁某特大职务侵占洗钱案 188
案例九 重庆晏某受贿、付某洗钱案 191
案例十 内蒙古“9·27”特大地下钱庄案 195
案例十一 浙江东阳吴某巨额集资诈骗案 199
案例十二 云南杨某、刘某涉毒洗钱案 204
案例十三 深圳“902”特大地下钱庄案 207
附录 反洗钱调查法律规范条文节选 211
附录一 《中华人民共和国反洗钱法》（节选） 211
附录二 《中华人民共和国刑法》及修正案（节选） 213
附录三 最高人民检察院 公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（节选） 216
附录四 《金融机构反洗钱规定》（节选） 216
附录五 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（节选） 217
附录六 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（节选） 218
附录七 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（节选） 218
附录八 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》 219
附录九 洗钱犯罪及上游犯罪罪名法条对照表 237