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第一章 白领犯罪概述 1

第一节 埃德温·萨瑟兰与白领犯罪的提出 3

表1-1埃德温·萨瑟兰：白领犯罪理论之父 4

第二节 白领犯罪的定义 6

表1-2白领犯罪的意义：争论的问题 7

白领犯罪的多级定义 8

白领犯罪的社会危害 12

信任与白领犯罪 13

社会地位与白领犯罪 15

风险与白领犯罪 16

表1-3跨文化和跨国界的白领犯罪 20

第三节 白领犯罪行为人与传统犯罪行为人 21

年龄 21

阶层 22

种族 23

性别 24

其他基于人口的统计变量 25

犯罪生涯 25

第四节 反白领犯罪的社会运动 26

表1-4国家白领犯罪中心 28

第五节 媒体对白领犯罪公众印象形成的作用 28

表1-5娱乐媒体：影视剧中的白领犯罪 31

第六节 揭露白领犯罪 32

线人与举报者 32

表1-6举报者还是白领犯罪人？ 35

“扒粪者”与新闻记者 38

表1-7互联网、博客与白领犯罪 44

消费者运动、公益组织与工会 44

表1-8拉尔夫·纳德（Ralpha Nader）和消费者运动 46

政治家与政府机构的角色 46

司法者与学术界（包括犯罪学家） 48

小结 49

关键词 49

思考题 50

第二章 白领犯罪研究与成本评估 51

第一节 基本假设与不同视角 52

第二节 白领犯罪研究中的特殊挑战 53

白领犯罪的复杂属性 53

寻找研究路径 54

数据收集 55

研究支撑 55

表2-1案例研究：瑞克（The Revco）药业欺诈案 56

第三节 白领犯罪的研究方法 57

第四节 学术研究与白领犯罪 58

案例研究 58

实验 59

调查 61

表2-2白领犯罪调查设计的一些挑战 62

观察研究 62

二手数据分析与历史事件分析 63

档案资料分析与历史人物志 64

内容分析法 65

白领犯罪比较研究 66

学生研究者的作用 66

表2-3公众对白领犯罪的认识：白领犯罪严重吗？ 67

第五节 白领犯罪的测量：具有普遍性吗？ 68

表2-4传统犯罪与白领犯罪的发案率 69

被害人调查和自我报告研究 71

表2-5特殊类型白领犯罪的测量法 73

可靠数据的必要性 74

第六节 白领犯罪的成本和结果 74

直接成本 75

间接成本 77

人身成本 79

其他成本 80

第七节 白领犯罪的被害人 80

表2-6女性作为白领犯罪特殊的被害人 82

被害人的作用 84

表2-7作为白领犯罪被害人的组织 85

白领犯罪被害人的特殊形式 86

表2-8被骗者的精神损害 88

小结 89

关键词 89

思考题 90

第三章 公司犯罪 91

第一节 公司与公司犯罪的发展史 91

第二节 现代社会的公司 93

表3-1合法之恶 95

第三节 公司犯罪的类型 97

第四节 公司伤害 98

公司对公众的伤害：致不安全环境的行为 99

表3-2埃克森·瓦尔迪兹号与威廉王子湾 102

表3-3公司对社区的毁灭性破坏 104

公司对消费者的伤害：不安全产品 104

表3-4福特平托（Pinto）案 109

表3-5生产销售烟草：是公司犯罪吗？ 111

公司对工人的伤害：危险的工作环境 112

表3-6石棉与曼维公司 114

表3-7胶片回收案 115

第五节 滥用公司权力，欺诈和经济剥削 116

侵害公民和纳税人的犯罪：欺骗政府和公司逃税 117

表3-8哈里伯顿、副总统切尼（Cheney）与伊拉克战争的交易 118

对消费者的犯罪：价格垄断、哄抬物价、虚假广告、产品不实 122

对雇员的犯罪：经济剥削、公司盗窃、不公平用工和监视雇员 127

表3-9安然案与职工养老金账户倾覆 128

表3-10反微软垄断案 131

表3-11阿德尔菲亚（Adelphia）、南方保健（Health South）、世界通讯公司（World Com）与假账 136

第六节 大学和学院是公司犯罪主体吗？ 138

表3-12助学贷款与欺诈 140

小结 142

关键词 142

思考题 143

第四章 职业犯罪与职业外犯罪 144

第一节 小商业犯罪：零售犯罪与服务欺诈 145

零售犯罪 146

表4-1职业犯罪伤害案：药品稀释、石棉清除造假与起重机垮塌 148

欺诈弱势群体 148

服务欺诈 150

第二节 专业人员犯罪：医疗、法律、学术和宗教犯罪 152

医疗犯罪 153

法律犯罪 158

表4-2律师与政治权力滥用 161

学术犯罪：教授、科学家和学生 161

表4-3剽窃者还是种族歧视的受害者 163

表4-4助学贷款工作人员及其利益冲突 164

宗教犯罪 170

第三节 雇员犯罪 172

表4-5管理层薪酬水平过高：是报酬还是巨额盗窃 173

表4-6侵占慈善组织和非营利机构财产 176

雇员盗窃的形式 176

雇主对雇员盗窃的回应 177

表4-7工会领袖窃取会员会费 178

雇员犯罪的转化形式 178

雇员盗窃的若干因素 179

工作环境与雇员犯罪 181

表4-8驴、狼群、秃鹫和老鹰：雇员盗窃类型化 181

第四节 职业外犯罪与白领犯罪 182

逃避所得税 184

表4-9演员韦斯利·斯奈普斯（Wesley Snipes）与一起逃税案 186

其他职业外犯罪 187

小结 188

关键词 189

思考题 189

第五章 政府犯罪：国家犯罪和政治白领犯罪 191

第一节 政府犯罪：一些基本术语 194

第二节 政府犯罪的历史测度 196

越南战争（The Vietnam War） 197

表5-1作为犯罪的核战争和使用其他大规模杀伤性武器 198

“世界新秩序”中美国军队的行为 199

第三节 国家犯罪的形式 200

表5-2美国作为一个犯罪国家和乔治·W.布什总统作为一个国家犯罪人的观点 200

犯罪国家 202

镇压国家 205

腐败国家 208

表5-3苏哈托和其对印度尼西亚的洗劫 209

不作为国家 210

第四节 国家组织犯罪 213

白宫和国家组织犯罪 215

表5-4“水门事件” 216

国家组织犯罪和联邦调查机构 218

警察犯罪 221

第五节 政治白领犯罪 223

政党体系腐败 223

募集选举经费中的腐败 224

行政部门的政治白领犯罪 225

表5-5腐败向美国检察官开火 229

立法机构的政治白领犯罪 232

司法系统的政治白领犯罪 235

表5-6警察腐败作为“政治”白领犯罪的一种形式 237

小结 238

关键词 239

思考题 239

第六章 国家—公司犯罪、全球化犯罪和金融犯罪 241

第一节 国家—公司犯罪 241

表6-1国家—公司犯罪：纳粹德国和犹太人大屠杀 243

表6-2从驻伊雇佣兵和军事项目承包商看伊拉克自由行动巨额窃取的本质 245

第二节 全球化犯罪 247

表6-3经济杀手和全球化犯罪 248

表6-4发展中国家的血汗工厂：犯罪的企业还是经济机遇？ 250

经济全球化下世界银行的角色 251

世界银行与全球化犯罪 252

表6-5帕蒙大坝：一个被杰西卡·弗里德里希（JessicaFriedrichs）引用的全球化犯罪的案例 253

第三节 金融犯罪 255

银行/储贷机构犯罪：储贷乱象 256

表6-6欺诈和次级贷款市场的崩塌 259

表6-7投资银行：财富制造者还是大骗子？ 263

表6-8查尔斯·基廷（Charles Keating）案 267

表6-9国际商业信贷银行（BCCI）案 269

内幕交易 270

表6-10扩散虚假信息的卖空者：比内幕交易更可恶？ 279

金融犯罪和金融市场 279

表6-11共同基金和对冲基金行业的欺诈行为 280

表6-12财产保险业与市场舞弊 288

小结 288

关键词 289

思考题 289

第七章 联盟犯罪、高端诈骗犯罪与技术犯罪 291

第一节 联盟犯罪：有组织的犯罪与白领犯罪的结合 291

政府犯罪与黑势力犯罪的关系 294

有组织犯罪的历史渊源 295

黑势力犯罪与白领犯罪的关系 297

表7-1“我们的事业”（La Cosa Nostra）的乔·拉瓦奇（Joe Valachi）和洛克希德公司（Lockheed）的卡尔·科齐恩（Carl Kotchian） 298

表7-2纵火作为一种企业犯罪 300

危险废弃物处理 301

黑势力犯罪与金融犯罪的关系 301

表7-3从街头暴徒到股市行骗者 303

第二节 高端诈骗犯罪：专业犯罪和白领犯罪 303

专业犯罪的历史起源 304

表7-4约瑟夫的“黄孩子”中的韦伊与大骗局 304

专业犯罪与白领犯罪的关系 305

商业欺诈 306

表7-5销赃者 307

欺诈 307

表7-6艺术品和文物领域的欺诈 308

表7-7预付费诈骗 310

表7-8慈善欺诈 311

表7-9乔丹·贝尔福特（Jordan Belfort）和斯特拉顿·奥克蒙德（Stratton Oakmont）的便士股欺诈 314

表7-10当欺诈导致暴力 320

第三节 计算机犯罪等技术犯罪 320

技术犯罪定义 321

计算机犯罪 322

表7-11盗用身份的白领犯罪 325

法律与计算机犯罪 327

计算机犯罪案件的追诉 328

其他类型的技术犯罪 328

小结 329

关键词 330

思考题 330

第八章 白领犯罪理论与原因 332

第一节 潜在假设与出发点 333

第二节 我们想说明什么？ 334

第三节 白领的犯罪性解释 335

表8-1魔性解释 335

生理解释 336

心理解释 337

表8-2精神病、药物成瘾和知识能力是白领犯罪的因素吗？ 341

社会解释 341

表8-3白领不良行为 342

第四节 组织的犯罪性与有组织的犯罪 342

组织的责任 343

各种规模的组织犯罪 346

表8-4钱是白领犯罪的原因吗？ 350

第五节 解释白领犯罪的理论与视角 350

犯罪与白领犯罪的一般理论 351

表8-5低自我控制与白领犯罪 351

经典犯罪和理性选择 352

犯罪的可选择性与选择权 354

表8-6繁殖世界、白领犯罪的诱惑与感官吸引 355

社会控制与盟约 355

控制平衡与控制欺诈理论 356

社会化与学习 357

互动和标签 358

表8-7“自我描述”与白领犯罪 359

中立化、合理化与找理由 359

第六节 结构紧张与机会结构 361

第七节 冲突理论与犯罪性社会 363

当代资本主义社会的结构与白领犯罪 364

表8-8经济狂热、资本主义与白领犯罪 366

白领犯罪中激进与批判的视角 366

表8-9后现代世界的白领犯罪 367

第八节 解释犯罪化与白领犯罪 368

第九节 白领犯罪集成理论 370

表8-10国家—公司犯罪和国家犯罪中集成理论的研究路径 371

第十节 理解次级房贷欺诈的集成、多级路径 372

次级贷款抵押市场欺诈：集成理论路径的应用 372

小结 374

关键词 376

思考题 376

第九章 白领犯罪的法律与社会控制 378

第一节 社会控制与白领犯罪 378

第二节 成文法和白领犯罪 379

第三节 白领犯罪法的起源 381

表9-1承运人案与雇员盗窃法 382

第四节 现代立法与白领犯罪 384

表9-2立法之辩证分析 385

立法过程中的商业因素 385

表9-3紧急援助立法是挽救经济还是援助华尔街骗子？ 387

表9-4《塞班斯-奥克斯利法案》与之遭受的反击 389

第五节 法律以及其他渊源与立法 390

宪法和宪法性法律 390

判例法 391

行政立法 393

行政法 394

第六节 白领犯罪立法的选择性评述 396

反垄断法 396

表9-5《反海外腐败法》：行之有效的法律还是危害经济的法律？ 399

职业安全与健康法 400

环境保护法 401

反诈骗腐败组织集团犯罪法 403

表9-6白领犯罪与法律课程 405

第七节 民法、刑法与白领犯罪 406

第八节 法律、公司与刑事责任的概念 407

表9-7法学教授斯图尔特·格林（Stuart Green）与白领犯罪的道德理论 408

公司刑事责任 409

表9-8比较法视野下的公司刑事责任 409

公司人格与公司决策 413

表9-9值得推荐的科罗拉多州解决公司罪过的方式 415

小结 415

关键词 416

思考题 416

第十章 白领犯罪的监管 418

第一节 刑事司法体系监管：法律强制措施 418

州和联邦执法机构 420

联邦调查局 422

监察长 423

美国邮政检查局 424

联邦经济情报局、海关、美国法警署 425

联邦税务局刑事调查部 426

第二节 监管系统的回应 427

监管的起源和发展 428

表10-1当下的监管之争 431

联邦监管机构的创设与运行 432

监管机构的理念：遵从与威慑 434

对监管机构的批评 436

表10-2全球经济危机中监管的角色 437

影响监管回应的其他因素 438

表10-3机构俘虏 439

著名的监管机构及其功能 440

表10-4近年来的证券交易委员会与2008年经济危机 443

表10-5环境保护依赖环境保护署的替代措施 446

第三节 民间监督 448

表10-6充当欺诈侦探的法务会计 450

第四节 白领犯罪监督中律师和会计的作用 452

律师与职业道德 452

会计和审计的责任 455

表10-7信用评级机构——个失败的监督机构 458

第五节 自我监管：内部控制与行业协会 458

表10-8公司董事会在自我监管中的作用 460

金融公司的自我监管 461

自我监管与专业人士 462

小结 463

关键词 464

思考题 464

第十一章 白领犯罪的起诉、辩护和裁决 466

第一节 地方、州和联邦的起诉 467

地方检察官 467

表11-1平托案：起诉福特汽车公司 470

州检察官 471

表11-2纽约检察官与华尔街犯罪 471

联邦检察官 472

表11-3迟延起诉协议与放弃委托律师的权利 475

反垄断案件的起诉 476

表11-4检察官对2008年金融危机的主动回应 477

环境犯罪的起诉 478

特别检察官（独立检察官） 479

第二节 大陪审团在白领犯罪案件中的作用 481

表11-5白领犯罪被告人的“示众” 482

第三节 白领犯罪的辩护理由 482

表11-6作证还是不作证 486

第四节 白领犯罪司法：诉辩交易与庭审 488

表11-7安然案审理中的肯尼思·雷（Kenneth Lay）与杰弗里·K.斯基林（Jeffrey K.Skilling） 490

第五节 陪审团的作用 491

表11-8联邦最高法院与陪审团对惩罚性赔偿的态度 492

第六节 法官与白领犯罪的量刑 495

表11-9法官对陪审团的指示导致安达信案的逆转 495

第七节 量刑 495

对白领犯罪者量刑不一致的解释 498

对犯罪组织的量刑 501

量刑指南与白领犯罪行为人 503

第八节 白领犯罪的矫正体系 505

表11-10作为处罚措施的居家监禁 508

第九节 民事诉讼 510

表11-11既是英雄也是恶棍的原告律师 510

表11-12诉讼和解中调停者和仲裁员的作用 513

公民诉讼和集团诉讼 514

附带民事诉讼 516

小结 518

关键词 518

思考题 519

第十二章 白领犯罪的挑战与回应 520

第一节 加深对白领犯罪的认知 521

第二节 应对白领犯罪的政策选择 522

第三节 对白领犯罪的道德回应 523

表12-1呼唤道德有效吗？ 524

课程设置中的商业道德课 524

商界的商业道德 526

表12-2公司的人权义务与社会责任：提升公司道德还是仅发展公共关系？ 528

第四节 坚守遵从与制裁白领犯罪 528

表12-3对白领犯罪的羞辱 530

第五节 法律与对白领犯罪的强制回应 531

民事诉讼和惩罚 532

公司犯罪治理的遵从与惩罚路径 533

表12-4 公司犯罪的报应与“应受的惩罚” 535

第六节 威慑与白领犯罪 536

表12-5“直观恐惧”与潜在的白领犯罪？ 539

第七节 更生、缓刑和自我监管的执行 539

缓刑 540

自我监管的实施 541

第八节 罚金、赔偿和社区服务 543

罚金的量刑指南 544

赔偿 545

社区服务 545

第九节 执业禁止 546

表12-6对公司取消合同权 547

第十节 监禁 547

第十一节 组织改革和公司分解 548

表12-7“公民工作”制裁公司的建议 550

表12-8斯堪的纳维亚国家对白领犯罪的积极行动 551

第十二节 回应白领犯罪的其他形式 552

控制政府犯罪 552

表12-9白领犯罪的国际回应 553

结构性转化 554

小结 555

结束语：21世纪的背信犯罪和白领犯罪 556

关键词 557

思考题 558