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第一章 家族财富管理与传承中的法律风险 1

第一节 家族财富管理与传承中的法律风险种类 1

一、股东连带责任风险 1

二、他人代持股权风险 5

三、婚姻关系变动风险 7

四、承担刑事责任风险 11

五、错选传承工具风险 15

六、加重税务负担风险 16

第二节 家族财富管理与传承的法律风险管理工具 18

一、遗嘱继承 19

二、人寿保险 23

三、家族信托 26

四、基金会 29

第二章 家族信托的法律特征与功能 32

第一节 家族信托的概念与历史沿革 32

一、家族信托的概念及法律属性 32

二、境内外家族信托的发展 34

第二节 家族信托的法律特征 40

一、家族信托为意定信托 40

二、家族信托主要为私益信托 40

三、家族信托主要为他益信托 41

四、兼具财产与事务管理双重特性 42

五、兼具积极信托和消极信托的特性 42

第三节 信托财产的独立性 43

一、信托财产独立性的含义 43

二、信托财产独立性的具体要求 46

第四节 家族信托的功能 48

一、财富保护功能 48

二、财富传承功能 51

三、家族治理功能 52

四、税收筹划功能 55

五、社会慈善功能 56

第五节 家族信托的种类 58

一、按照是否在境内和境外设立划分 58

二、按照信托服务主体进行划分 59

三、按照信托内容进行划分 60

四、按照信托财产的对象划分 60

五、按照信托是否可撤销划分 62

六、按照受托人分配信托权益的自由度划分 63

七、按照是否完全为公益目的划分 64

八、按照信托具体目的划分 65

九、按照信托税法资格划分 66

第三章 家族信托的设立 68

第一节 在我国设立家族信托的法律可行性 68

一、《信托法》为家族信托设立提供了基本的制度架构支持 68

二、《合同法》为家族信托合同的订立提供了特别法支持 72

三、《物权法》等法律为信托财产规定了基本转移生效方式 73

第二节 家族信托的当事人 74

一、委托人 74

二、受托人 77

三、家族信托的受益人 83

第三节 设立家族信托的生效要件 85

一、家族信托要具备合法的信托目的 85

二、家族信托主体的适格性要件 87

三、信托财产的生效要件 90

四、信托行为的生效要件 91

第四节 家族信托的登记 93

一、家族信托登记的必要性 93

二、登记的实质 95

三、登记的信托财产与信托管理事务 96

四、中国信托登记有限责任公司的职能与局限 97

五、家族信托的登记机构与登记内容设想 97

第四章 家族信托的运作 99

第一节 家族信托的运作概述 99

一、家族信托的变更、撤销与终止 99

二、家族信托运作的内容 99

第二节 家族信托的财产管理 100

一、投资策略制定与执行 101

二、家族信托资产管理 101

第三节 家族信托的事务管理 102

一、家族与家族企业治理制度 102

二、股权管理制度 103

三、受益权管理 104

四、信托利益分配制度 107

五、家族子女教育制度 110

第四节 家族信托的变更与撤销 111

一、家族信托的变更 111

二、家族信托的撤销 114

三、家族信托的解除 115

四、家族信托的终止 116

第五节 家族信托的保护人 118

一、家族信托保护人概述 118

二、家族信托保护人的设立与变更 120

三、家族信托保护人的权利与义务 121

四、我国法律环境下保护人制度设计 127

第五章 家族办公室解析 130

第一节 家族办公室概述 130

一、家族办公室历史沿革 130

二、家族办公室的概念 131

三、家族办公室的形式 133

第二节 家族办公室的分类 133

一、按照服务家族数量划分 133

二、按照发起机构类别进行划分 134

三、按照家族办公室与家族、企业相对距离的远近进行划分 136

第三节 家族办公室的功能 138

一、资产管理 138

二、资产保护 139

三、财富传承规划 139

四、税务筹划 139

五、为家族成员提供服务 140

第六章 家族企业治理 141

第一节 家族治理概述 141

一、华人家族企业治理的特殊性 141

二、家族企业治理的挑战与选择 144

第二节 家族企业治理结构 146

一、家族大会 147

二、家族理事会 148

三、家族监事会 149

四、其他家族治理机构 150

第三节 家族宪法在家族企业治理的价值 151

一、家族企业治理中的隐性契约——家族宪法 151

二、家族宪法的作用 152

三、家族宪法的主要内容 153

第四节 家族企业治理的载体——家族信托 155

一、依托PTC进行财富产权设计——赋予家族企业股权独立性 156

二、利用VISTA目的信托进行家族与企业治理——家、企分而治之 156

第七章 资金型家族信托 159

第一节 资金型家族信托的概念与特征 159

一、资金型家族信托的概念 159

二、资金型家族信托的特征 160

第二节 资金型家族信托的财产管理 162

一、资金型家族信托的投资对象 162

二、资金型家族信托的受托人 164

三、资金型家族信托的财产管理人 165

四、资金型家族信托的风险应对 166

第三节 资金型家族信托的事务型管理 167

一、受益人范围的确定与调整 167

二、受益权内容的确定与调整 168

三、受益权的分配 168

第四节 资金型家族信托的监督 168

一、资金型家族信托的托管人 168

二、资金型家族信托的保护人 169

第五节 资金型家族信托的现有产品介绍 169

一、信托公司单独操作的形式 170

二、私人银行与信托公司合作的形式 171

第六节 人寿保险信托 173

一、人寿保险信托的含义 173

二、人寿保险信托的种类 173

三、人寿保险信托的功能 174

四、我国人寿保险信托的发展 176

五、我国人寿保险信托的模式 176

第八章 股权家族信托 179

第一节 股权信托与股权家族信托 179

一、股权信托 179

二、股权家族信托 183

三、股权家族信托的重要意义 185

第二节 股权家族信托的登记 186

一、股权家族信托登记的效力 186

二、股权家族信托的登记事项和方法 187

第三节 股权家族信托治理 191

一、委托人及其家族对于信托财产的管理 191

二、受托人对于信托财产的管理 191

第四节 离岸股权家族信托 193

一、离岸股权家族信托的优势 193

二、离岸股权家族信托的设立 195

三、潘石屹和张欣离岸股权家族信托分析 195

第九章 不动产家族信托 199

第一节 不动产家族信托概述 199

一、不动产家族信托概念和种类 199

第二节 不动产家族信托的设立 202

一、不动产家族信托的设立方式 202

二、不动产家族信托登记 203

三、不动产信托的设立方式 205

第三节 不动产家族信托的财产管理 206

一、不动产家族信托的受托人与管理人 206

二、不动产家族信托的管理 207

三、不动产家族信托的风险应对 208

第四节 不动产家族信托的事务型管理 209

一、不动产维护 209

二、不动产日常管理 210

三、受益权范围、分配方案的确定及调整 210

第十章 动产家族信托 211

第一节 动产家族信托概述 211

一、动产家族信托的概念与范围 211

二、动产家族信托的特征 211

第二节 文物家族信托 212

一、文物与文物家族信托 212

二、文物家族信托的种类及特点 212

三、文物家族信托的内容 214

第三节 艺术品家族信托 216

一、艺术品与艺术品家族信托 216

二、艺术品家族信托的种类 217

三、艺术品家族信托的内容 217

第四节 贵金属家族信托 218

一、贵金属与贵金属家族信托 218

二、贵金属家族信托的种类 219

三、贵金属家族信托的内容 219

四、贵金属家族信托案例 220

第十一章 慈善家族信托 221

第一节 慈善家族信托概述 221

一、慈善家族信托的概念与起源 221

二、我国慈善家族信托的产生背景 222

第二节 慈善家族信托的设立 226

一、慈善家族信托的目的 226

二、慈善家族信托的备案 228

第三节 慈善家族信托的运作模式 229

一、信托公司作为受托人，慈善组织为顾问或项目执行人 229

二、慈善组织作为委托人，信托公司作为受托人 230

三、双受托人模式 231

四、慈善组织作为独立受托人 233

第四节 慈善家族信托财产的管理及运用、变更、终止和清算 234

一、慈善家族信托财产的管理 234

二、慈善信托财产的运用 235

三、慈善信托的变更 235

四、慈善信托的终止 236

五、慈善信托的清算 236

第五节 慈善家族信托税务分析 236

一、我国现行慈善家族信托的税收制度分析 236

二、我国慈善信托税收优惠制度构建的理论探讨 238

第十二章 离岸家族信托 240

第一节 离岸家族信托概述 240

一、离岸家族信托的概念 240

二、离岸家族信托的优势 241

第二节 离岸家族信托的设立 244

一、离岸地选择中的若干法律因素 244

二、离岸家族信托的设立流程 247

第三节 离岸家族信托的撤销 248

一、虚假信托 248

二、欺诈债权人信托 251

第四节 典型离岸地 254

一、英属维尔京群岛（British Virgin Islands，BVI） 254

二、开曼群岛（Cayman Islands） 259

三、列支敦士登（Liechtenstein） 264

四、百慕大群岛（Bermuda） 267

五、库克群岛（Cook Islands） 270

六、泽西岛（Jersey Island） 273

七、耿西岛（Guernsey） 275

八、塞舌尔（Seychelles） 276

九、塞浦路斯（Cyprus） 278

十、巴拿马（Panama） 280

十一、巴哈马（The Bahamas） 281

十二、毛里求斯（Mauritius） 283

第十三章 私人基金会法律制度 285

第一节 基金会概述 285

一、基金会的起源与发展 285

二、基金会的法律特征 287

三、基金会的分类 288

四、基金会的功能 289

第二节 私人基金会的当事人 291

一、发起人 291

二、受益人 293

第三节 私人基金会的设立 295

一、组织机构 295

二、其他设立要件 299

三、设立方式 300

第四节 私人基金会的运作与终止 302

一、财产管理 302

二、信息公开 303

三、税务征收 304

四、基金会终止 305

第十四章 FATCA和CRS下的家族信托 306

第一节 美国FATCA的主要内容及其应用 306

一、FATCA的背景及其与各国签约情况 306

二、FATCA的主要内容 308

第二节 经合组织CRS主要内容 311

一、CRS的背景 311

二、CRS的主要内容 312

第三节 CRS主要国家的对比分析 322

一、中国大陆CRS的主要内容和实施情况 322

二、中国香港CRS的主要内容和实施情况 324

三、加拿大CRS的主要内容和实施情况 326

四、澳大利亚CRS的主要内容和实施情况 327

第四节 CRS背景下的信托架构设计 329

一、信托与CRS 329

二、通过转换财产形式的信托架构设计 329

三、通过转换财产持有人来进行信托架构设计 330

第十五章 家族信托的税收筹划 333

第一节 国内家族信托税收环境概述 333

一、家族信托在国内的税收环境 333

二、家族信托在国外的税收环境 337

第二节 境内不动产家族信托的税收筹划 339

一、不动产家族信托在中国涉及的税收 339

二、不动产家族信托税收筹划 340

第三节 境内股权家族信托的税收筹划 345

一、中国股权家族信托的税收规定 345

二、股权家族信托的税收筹划 349

第四节 离岸家族信托的税收筹划 357

一、避税港家族信托的税收环境 357

二、主要移民国家家族信托的税收环境 362