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一、行政监督 3

1.综合 3

中华人民共和国银行业监督管理法（2003.12.27）（2006.10.31修正） 3

金融业企业划型标准规定（2015.9.28） 6

银行业金融机构全面风险管理指引（2016.9.27） 8

中国银行业监督管理委员会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见（2012.5.26） 11

中国银行业监督管理委员会办公厅关于做好银行业金融机构债权人委员会有关工作的通知（2016.7.6） 13

2.市场准入和行政许可 14

中国银行业监督管理委员会关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定（2003.5.29） 14

金融许可证管理办法（2003.5.31） （2007.7.3修正） 14

中国人民银行行政许可实施办法（2004.9.13） 16

中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定（2006.1.12） 19

3.执法检查 21

中国人民银行执法检查程序规定（2010.4.14 ） 21

中国银监会现场检查暂行办法（2015.12.10） 23

中国银监会非现场监管暂行办法（2016.2.6） 26

4.违法处罚 33

金融违法行为处罚办法（1999.2.22） 33

金融机构撤销条例（2001.11.23） 36

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法（1998.7.13） （2011.1.8修订） 38

违反银行结算制度处罚规定（1994.10.9） 39

关于对违反售付汇管理规定的金融机构及其责任人行政处分的规定（1998.7.19） 40

中国人民银行行政处罚程序规定（2001.2.1） 42

中国银监会行政处罚办法（2015.7.9） 45

5.行政复议 50

中国人民银行行政复议办法（2001.2.1） 50

中国银行业监督管理委员会行政复议办法（2004.12.28） 54

国家外汇管理局行政复议程序（2002.8.16） 57

6.其他 60

金融统计管理规定（2002.11.1） 60

银行业监管统计管理暂行办法（2004.9.15） 63

金融企业国有资产转让管理办法（2009.3.17） 65

银行业金融机构外部审计监管指引（2010.8.11） 70

金融企业准备金计提管理办法（2012.3.30） 71

银行业消费者权益保护工作指引（2013.8.30） 72

中国人民银行金融消费者权益保护实施办法（2016.12.14） 74

二、银行业综合管理 81

1.中央银行 81

中华人民共和国中国人民银行法（1995.3.18）（2003.12.27修正） 81

中国人民银行货币政策委员会条例（1997.415） 83

中国人民银行紧急贷款管理暂行办法（1999.12.3） 85

地方政府向中央专项借款管理规定（2000.6.16） 86

银行业金融机构存取现金业务管理办法（2012.12.24） 86

中国人民银行支农再贷款管理办法（2015.12.30） 88

2.货币、利率管理 90

中华人民共和国人民币管理条例（2000.2.3）（2014.7.29修订） 90

中华人民共和国国家货币出入境管理办法（1993.1.20） 92

中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法（2003.4.9） （2016.5.19修正） 93

中国人民银行残缺污损人民币兑换办法（2003.12.24） 94

人民币图样使用管理办法（2005.9.5） 95

装帧流通人民币管理办法（2005.9.5） （2016.5.19修正） 95

人民币利率管理规定（1999.3.2） 96

中国人民银行关于进一步推进利率市场化改革的通知（2013.7.19） 98

3.现金、国库、金银管理 98

现金管理暂行条例（1988.9.8） （2011.1.8修订） 98

现金管理暂行条例实施细则（1988.9.23） 99

中华人民共和国国家金库条例（1985.7.27） 101

中华人民共和国国库券条例（1992.3.18）（2011.1.8修订） 102

商业银行、信用社代理国库业务管理办法（2001.1.9） 103

国库监督管理基本规定（2012.1.21） 106

中华人民共和国金银管理条例（1983.6.15）（2011.1.8修订） 108

中华人民共和国金银管理条例施行细则（1983.12.28） 110

对金银进出国境的管理办法（1984.2.15） 112

黄金及黄金制品进出口管理办法（2015.3.4） 113

4.反洗钱、反恐怖融资 115

中华人民共和国反洗钱法（2006.10.31） 115

金融机构反洗钱规定（2006.11.14） 118

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2016.12.28） 120

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2007.6.21） 124

涉及恐怖活动资产冻结管理办法（2014.1.10） 128

银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引（2009.4.1） 129

支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（2012.3.5） 130

金融机构反洗钱监督管理办法（试行）（2014.11.15） 135

5.征信管理 138

征信业管理条例（2013.1.21） 138

征信机构管理办法（2013.11.15） 141

个人信用信息基础数据库管理暂行办法（2005.8.18） 144

中国人民银行信用评级管理指导意见（2006.3.29） 146

企业征信机构备案管理办法（2016.10.14） 148

6.银行间市场管理 150

同业拆借管理办法（2007.7.3） 150

证券公司进入银行间同业市场管理规定（1999.10.13） 153

基金管理公司进入银行间同业市场管理规定（1999.10.13） 154

财务公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场管理规定（2000.6.19） 155

全国银行间债券市场债券交易管理办法（2000.4.30） 155

全国银行间债券市场债券买断式回购业务管理规定（2004.4.12） 157

全国银行间债券市场金融债券发行管理办法（2005.4.27） 158

银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法（2008.4.9） 160

银行间债券市场债券登记托管结算管理办法（2009.3.26） 161

内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法（2017.6.21） 164

远期利率协议业务管理规定（2007.9.29） 165

银行业金融机构进入全国银行间同业拆借市场审核规则（2005.1.21） 166

全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程（2009.3.25） 167

国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法（2005.2.18） （2010.9.16修订） 168

中国人民银行等关于规范金融机构同业业务的通知（2014.4.24） 169

三、商业银行 175

1.综合 175

中华人民共和国商业银行法（1995.5.10） （2015.8.29修正） 175

商业银行服务价格管理办法（2014.2.14） 180

中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法（2017.7.5） 183

商业银行股权管理暂行办法（2018.1.5） 194

中资商业银行专营机构监管指引（2012.12.27） 198

2.资本与风险管理 199

商业银行市场风险管理指引（2004.12.29） 199

商业银行资本管理办法（试行）（2012.6.7） 204

商业银行杠杆率管理办法（2015.1.30） 217

商业银行流动性风险管理办法（试行）（2015.9.2） 221

商业银行集团客户授信业务风险管理指引（2003.10.23）（2010.6.4修正） 234

商业银行房地产贷款风险管理指引（2004.8.30） 236

商业银行个人理财业务风险管理指引（2005.9.29） 238

商业银行合规风险管理指引（2006.10.20） 241

商业银行操作风险管理指引（2007.5.15） 243

贷款风险分类指引（2007.4.3） 246

小企业贷款风险分类办法（试行）（2007.7.20） 247

商业银行信息科技风险管理指引（2009.6.1） 248

商业银行声誉风险管理指引（2009.8.25） 253

商业银行银行账户利率风险管理指引（2009.11.25） 254

银行业金融机构外包风险管理指引（2010.6.4） 256

银行业金融机构国别风险管理指引（2010.6.8） 258

商业银行表外业务风险管理指引（2011.3.22） 262

银行业金融机构信息科技外包风险监管指引（2013.2.16） 263

商业银行压力测试指引（2014.12.8） 268

商业银行并表管理与监管指引（2014.12.30） 272

商业银行并购贷款风险管理指引（2015.2.10） 278

中国银行业监督管理委员会关于进一步加强商业银行理财业务风险管理有关问题的通知（2011.9.30） 281

中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见（2014.4.3） 282

中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知（2016.6.13） 282

3.公司治理结构 285

商业银行公司治理指引（2013.7.19） 285

国有重点金融机构监事会暂行条例（2000.3.15） 292

商业银行与内部人和股东关联交易管理办法（2004.4.2） 294

商业银行董事履职评价办法（试行）（2010.12.10） 297

银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法（2013.11.18） 298

股份制商业银行董事会尽职指引（试行）（2005.9.5） 303

商业银行稳健薪酬监管指引（2010.2.21） 306

商业银行监事会工作指引（2012.12.24） 308

4.信息披露与内部控制 311

商业银行信息披露办法（2007.7.3） 311

公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定（2014年修订）（2014.1.6） 313

商业银行全球系统重要性评估指标披露指引（2014.1.6） 314

商业银行流动性覆盖率信息披露办法（2015.12.17） 315

商业银行内部控制指引（2014.9.12） 316

商业银行内部审计指引（2016.4.16） 318

5.经营业务 321

（1）人民币结算账户管理 321

人民币银行结算账户管理办法（2003.4.10） 321

人民币银行结算账户管理办法实施细则（2005.1.19） 326

跨境贸易人民币结算试点管理办法（2009.7.1） 329

跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则（2009.7.3） 331

境外机构人民币银行结算账户管理办法（2010.9.29） 333

境外直接投资人民币结算试点管理办法（2011.1.6） 334

外商直接投资人民币结算业务管理办法（2011.10.13）（2015.6.5修正） 335

中国人民银行关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知（2012.6.14） （2015.6.5修正） 337

中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知（2015.12.25） 339

中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知（2016.11.25） 342

（2）存款业务 343

储蓄管理条例（1992.12.11）（2011.1.8修订） 343

关于执行《储蓄管理条例》的若干规定（1993.1.12） 345

个人存款账户实名制规定（2000.3.20） 348

对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法（1999.9.30）（2007.7.20修订） 348

存款保险条例（2015.2.17） 349

人民币单位存款管理办法（1997.11.15） 351

通知存款管理办法（1999.1.3） 352

教育储蓄管理办法（2000.3.28） 352

大额存单管理暂行办法（2015.6.2） （2016.6.3修正） 353

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定（1997.12.11） 354

最高人民法院关于银行储蓄卡密码被泄露导致存款被他人骗取引起的储蓄合同纠纷应否作为民事案件受理问题的批复（2005.7.25） 356

（3）银行卡与电子银行业务 356

银行卡业务管理办法（1999.1.5） 356

商业银行信用卡业务监督管理办法（2011.1.13） 360

银行卡收单业务管理办法（2013.7.5） 369

电子银行业务管理办法（2006.1.26） 372

电子银行安全评估指引（2006.1.26） 378

中国人民银行关于加强银行卡业务管理的通知（2014.1.8） 381

中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知（2016.415） 383

（4）信贷业务 384

贷款通则（1996.6.28） 384

外汇（转）贷款登记管理办法（1989.11.10） 389

凭证式国债质押贷款办法（1999.7.9） 390

单位定期存单质押贷款管理规定（2007.7.3） 390

个人定期存单质押贷款办法（2007.7.3） 392

固定资产贷款管理暂行办法（2009.7.23） 394

流动资金贷款管理暂行办法（2010.2.12） 396

个人贷款管理暂行办法（2010.2.12） 398

商业银行贷款损失准备管理办法（2011.7.27） 400

汽车贷款管理办法（2017.10.13） 401

商业银行授权、授信管理暂行办法（1996.11.11） 403

商业银行实施统一授信制度指引（试行）（1999.1.20） 406

商业银行授信工作尽职指引（2004.7.25） 407

商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）（2006.9.26） 412

经济适用住房开发贷款管理办法（2008.1.18） 416

廉租住房建设贷款管理办法（2008.12.3） 416

商业助学贷款管理办法（2008.7.11） 417

项目融资业务指引（2009.7.18） 419

银团贷款业务指引（2011.8.1） 420

绿色信贷指引（2012.2.24） 423

农户贷款管理办法（2012.9.17） 424

能效信贷指引（2015.1.13） 427

商业银行委托贷款管理办法（2018.1.5） 430

中国银行业监督管理委员会关于完善和创新小微企业贷款服务提高小微企业金融服务水平的通知（2014.7.23） 431

（5）支付结算业务 432

中华人民共和国票据法（1995.5.10） （2004.8.28修正） 432

票据管理实施办法（1997.8.21） （2011.1.8修订） 438

商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法（1997.5.22） 439

支付结算办法（1997.9.19） 441

支付结算业务代理办法（2000.6.1） 456

电子商业汇票业务管理办法（2009.10.16） 459

国内信用证结算办法（2016.4.27） 463

最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定（2000.11.14） （2008.12.16修正） 468

最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定（2005.11.14） 472

（6）理财业务 473

商业银行个人理财业务管理暂行办法（2005.9.24） 473

商业银行理财产品销售管理办法（2011.8.28） 477

中国银行业监督管理委员会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知（2013.3.25） 482

中国银行业监督管理委员会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知（2014.7.10） 483

（7）其他业务 485

应收账款质押登记办法（2007.9.30） （2017.10.25修订） 485

银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法（2004.2.4） （2011.1.5修订） 486

商业银行保理业务管理暂行办法（2014.4.10 ） 491

主办银行管理暂行办法（1996.6.29） 493

商业银行金融创新指引（2006.12.5） 494

银行业金融机构加入、退出支付系统管理办法（试行）（2007.10.22） 496

银行与信托公司业务合作指引（2008.12.4） 498

中国银行业监督管理委员会、中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知（2014.4.9） 500

中国银行业监督管理委员会关于规范商业银行代理销售业务的通知（2016.5.5） 501

6.会计与统计 503

有价单证及重要空白凭证管理办法（1997.4.24） 503

银行贷款损失准备计提指引（2002.4.2） 505

银监会统计信息披露暂行办法（2004.1.12） 505

客户风险统计数据报送规程（试行）（2007.2.12） 506

银监会客户风险信息异议查询管理办法（2008.10.28） 507

商业银行金融工具公允价值估值监管指引（2010.12.3） 508

7.外资银行相关规定 509

中华人民共和国外资银行管理条例（2006.11.11）（2014.11.27修订） 509

中华人民共和国外资银行管理条例实施细则（2015.7.1） 514

中国银监会外资银行行政许可事项实施办法（2015.6.5） 521

境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法（2003.12.8） 540

8.农村中小金融机构相关规定 541

中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法（2015.6.5） 541

农村商业银行管理暂行规定（2003.9.12） 553

农村合作银行管理暂行规定（2003.9.12） 557

四、国家政策性银行 563

国家开发银行监督管理办法（2017.11.15） 563

中国进出口银行监督管理办法（2017.11.15） 567

中国农业发展银行监督管理办法（2017.11.15） 571

五、非银行金融机构 579

1.信托公司 579

中华人民共和国信托法（2001.4.28） 579

金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法（2005.11.7） 583

信托公司管理办法（2007.1.23） 589

信托公司集合资金信托计划管理办法（2007.1.23） （2009.2.4修订） 592

信托公司净资本管理办法（2010.8.24） 596

中国银监会信托公司行政许可事项实施办法（20156.5） 597

信托投资公司信息披露管理暂行办法（2005.1.18） 604

信托公司治理指引（2007.1.22） 606

信托公司私人股权投资信托业务操作指引（2008.6.27） 609

信托公司证券投资信托业务操作指引（2009.2.1） 610

信托公司参与股指期货交易业务指引（2011.6.27） 612

信托业保障基金管理办法（2014.12.10） 614

2.金融资产管理公司 616

金融资产管理公司条例（2000.11.10） 616

不良金融资产处置尽职指引（2005.11.18） 617

金融资产管理公司并表监管指引（试行）（2011.3.8） 622

金融企业不良资产批量转让管理办法（2012.1.18） 628

金融资产管理公司监管办法（2014.8.14） 630

最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定（2001.4.11） 643

最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知（2005.5.30） 643

3.其他非银行金融机构 644

中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（2015.6.5） 644

企业集团财务公司管理办法（2004.7.27） （2006.12.28修订） 663

企业集团财务公司风险评价和分类监管指引（2007.11.10） 667

金融租赁公司管理办法（2014.3.13） 672

金融租赁公司专业子公司管理暂行规定（2014.7.11） 675

汽车金融公司管理办法（2008.1.24） 677

货币经纪公司试点管理办法（2005.8.8） 679

货币经纪公司试点管理办法实施细则（2005.11.7） 684

金融机构间货币经纪和交易行为指引（2007.8.30） 687

消费金融公司试点管理办法（2013.11.14） 689

贷款公司管理规定（2009.8.11） 691

六、与金融相关的非金融机构 697

非金融机构支付服务管理办法（2010.6.14） 697

非银行支付机构网络支付业务管理办法（2015.12.28） 700

融资担保公司监督管理条例（2017.8.2） 704

融资性担保公司管理暂行办法（2010.3.8） 707

融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法（2010.9.27） 710

国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定（2015.4.9） 711

银行卡清算机构管理办法（2016.6.6） 712

中国人民银行等关于促进互联网金融健康发展的指导意见（2015.7.14） 716

网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（2016.8.17） 718

七、外汇管理 725

1.综合 725

中华人民共和国外汇管理条例（1996.1.29）（2008.8.5修订） 725

国际收支统计申报办法（1995.9.14） （2013.11.9修订） 727

银行间外汇市场管理暂行规定（1996.11.29） 728

银行间外汇市场做市商指引（2013.4.12） 729

境内外汇划转管理暂行规定（1997.9.25）（2015.6.5修正） 731

个人外汇管理办法（2006.12.25） 732

个人外汇管理办法实施细则（2007.1.5） （2016.5.29修正） 733

海关特殊监管区域外汇管理办法（2013.4.23） 736

国家外汇管理局关于印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》的通知（2015.8.5） 736

附件：跨国公司外汇资金集中运营管理规定 737

国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知（2016.4.26） 742

2.账户、现钞管理 743

境内外汇帐户管理规定（1997.10.7） 743

境外外汇帐户管理规定（1997.12.11） （2015.6.5修正） 746

国家外汇管理局、海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知（2003.8.28） 747

附件：携带外币现钞出入境管理暂行办法 747

银行调运外币现钞进出境管理规定（2014.4.22） 749

境内机构外币现钞收付管理办法（2015.12.18） 750

3.经常项目外汇管理 751

国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知（2006.4.13） 751

国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知（2012.6.27） 752

附件：货物贸易外汇管理指引 752

货物贸易外汇管理指引实施细则 754

货物贸易外汇收支信息申报管理规定 760

国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知（2013.7.18） （2015.5.4修正） 760

附件：服务贸易外汇管理指引 760

服务贸易外汇管理指引实施细则 761

国家外汇管理局关于边境地区贸易外汇管理有关问题的通知（2014.3.5） 764

国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知（2009.11.19） 765

国家外汇管理局关于进一步完善个人外汇管理有关问题的通知（2015.12.25） 766

4.资本项目外汇管理 767

个人财产对外转移售付汇管理暂行办法（2004.11.8） 767

商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法（2006.4.17） 768

境内机构境外直接投资外汇管理规定（2009.7.13） 770

境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定（2009.10.12）（2015.5.4修正） 772

外国投资者境内直接投资外汇管理规定（2013.5.10） 774

合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定（2013.8.21） 775

合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定（2016.2.3） 776

外国投资者境内直接投资外汇管理规定（2013.5.10） 779

国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知（2014.12.26） 780

国家外汇管理局、建设部关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知（2006.10.20） （2015.5.4修正） 782

5.金融机构业务监管 783

结汇、售汇及付汇管理规定（1996.6.20） 783

非银行金融机构外汇业务范围界定（1996.5.16） 786

离岸银行业务管理办法（1997.10.23） 788

银行办理结售汇业务管理办法（2014.6.22） 790

银行办理结售汇业务管理办法实施细则（2014.12.25） 791

个人本外币兑换特许业务试点管理办法（2012.4.24） （2015.5.4修正） 796

国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知（2010.10.11） 801

6.外债与对外担保 803

外债统计监测暂行规定（1987.6.17） 803

外债统计监测实施细则（1997.9.24） 804

境内机构借用国际商业贷款管理办法（1997.9.24） 806

外债管理暂行办法（2003.1.8） 808

境内外资银行外债管理办法（2004.5.27） 810

外债登记管理办法（2013.4.28） 811

外债转贷款外汇管理规定（2014.1.21） 812

跨境担保外汇管理规定（2014.5.12） 814

八、金融犯罪惩治 819

中华人民共和国刑法（节录）（1997.3.14修订）（2017.11.4修正） 819

全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定（1998.12.29） 823

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释（2004.12.29） 824

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释（1998.8.28） 824

最高人民法院关于农村合作基金会从业人员犯罪如何定性问题的批复（2000.5.8） 824

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（2000.9.8） 825

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）（2010.10.20） 825

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009.11.4） 826

最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009.12.3） 826

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2010.12.13） 828

最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理骗汇、逃汇犯罪案件联席会议纪要（1999.6.7） 829

全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要（2001.1.21） 830

最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知（2011.8.18） 834

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见（2014.3.25） 834

最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见（2017.8.4） 835

附录1：中国人民银行发布的规章目录及其在本书中的位置 838

附录2：中国银行业监督管理委员会发布的规章目录及其在本书中的位置 841