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第一章 涉外支付工具法律实务 1

第一节 涉外支付的货币 2

【知识点】 2

一、作为交换媒介的货币 2

二、涉外支付货币选择的法律因素 3

三、涉外支付货币选择的经济因素 4

四、涉外支付货币选择的政治因素和国际习惯因素 6

【案例摘要】 6

斯哥兹·米尔汽车零配件公司诉黑林案 6

【延伸阅读】 10

第二节 外汇及其管制 11

【知识点】 11

一、外汇的含义 11

二、国际货币制度下的外汇管制 13

三、外汇管制的机构、对象与内容 15

四、外汇管制法规的域外效力 18

五、我国外汇管理制度 20

【案例摘要】 26

一、国家外汇管理局关于对部分企业、个人违规办理处汇业务处罚情况的通报 26

二、国家外汇管理局关于对部分企业、个人违规输外汇业务处罚情况的通报（二） 28

三、国家外汇管理局关于部分企业、个人违规办理外汇业务处罚情况的通报（三） 31

四、国家外汇管理局关于对部分银行违规办理外汇业务处罚情况的通报 34

五、国家外汇管理局关于对部分银行违规输外汇业务处罚情况的通报（二） 36

六、纽约州上诉法院外汇管制判例节选 39

【延伸阅读】 45

第三节 涉外支付的票据 45

【知识点】 45

一、票据的概念、形式与种类 45

二、票据法律关系 48

三、日内瓦公约体系和英美法体系的票据法 54

四、《联合国国际汇票与国际本票公约》 56

五、我国的票据法 57

【案例摘要】 59

一、苏黎世财务有限公司诉广东发展银行北京分行涉外票据纠纷案 59

二、何某诉伍某、苏某涉外票据追索纠纷案 63

【延伸阅读】 68

第二章 涉外支付方式法律实务 69

第一节 涉外汇付 70

【知识点】 70

一、涉外汇付的概念、法律特点 70

二、涉外汇付的种类 70

三、涉外汇付的当事人及其法律关系 72

四、涉外汇付中的风险与防范 72

【案例摘要】 77

广东某进出口公司与加拿大某公司纺织品出口合同电汇诈骗案 77

【延伸阅读】 79

第二节 涉外托收 79

【知识点】 79

一、托收的概念、法律特点 79

二、托收的种类 80

三、涉外托收的当事人及其法律关系 82

四、涉外托收中应注意的法律问题 84

【案例摘要】 86

一、福建三明塑料公司诉香港嘉宏公司托收案 86

二、中国一公司与印尼一公司托收案 88

【延伸阅读】 90

第三节 涉外跟单信用证 90

【知识点】 90

一、信用证的概念与种类 90

二、涉外跟单信用证交易的法律特点 93

三、涉外跟单信用证的基本内容 95

四、涉外跟单信用证交易的当事人及其权利义务 96

五、涉外跟单信用证的一般交易程序 101

六、涉外跟单信用证交易中应注意的法律问题 101

【案例摘要】 105

URANUS（株式会社）与杭州蕾路亚进出口有限公司等信用证纠纷上诉案 105

【延伸阅读】 113

第四节 涉外保理法律实务 113

【知识点】 113

一、涉外保理的概念、张律性质与种类 113

二、涉外保理的当事人及其法律关系 119

三、涉外保理的运作程序 121

四、涉外保理中应注意的法律问题 123

【案例摘要】 126

一、华通公司出口双保理案 126

二、云南省纺织品进出口公司与中国银行北京分行、中国银行云南省分行保理合同纠纷案 127

【延伸阅读】 134

第三章 涉外融资法律实务 135

第一节 涉外普通商业借贷法律实务 136

【知识点】 136

一、涉外普通商业借贷的概念与法律特点 136

二、涉外普通商业贷款的种类 137

三、涉外普通商业借贷合同的主要内容 138

四、涉外普通商业借贷中应注意的法律问题 147

【案例摘要】 152

一、龙珠科技有限公司与华盈（香港）地产有限公司借款合同纠纷案 152

二、开源公司诉杨陶、石勤清“涉外”民间借贷纠纷案 157

三、中国恒基伟业、北京北大青鸟与广晟投资发展有限公司、香港青鸟科技发展有限公司借款与担保合同纠纷案 160

【延伸阅读】 164

第二节 涉外银团借贷法律实务 165

【知识点】 165

一、涉外银团借贷的概念与法律特点 165

二、涉外银团借贷的种类 166

三、涉外银团借贷的基本程序 169

四、涉外银团借贷的法律文件 172

五、涉外银团借贷中应注意的法律问题 175

【案例摘要】 179

一、深圳市南油（集团）有限公司与东亚银行有限公司上海分行等借款及担保合同纠纷案 179

二、菱信租赁国际（巴拿马）有限公司与中国远洋运输总公司等借款合同纠纷案 183

【延伸阅读】 189

第三节 涉外项目融资法律实务 190

【知识点】 190

一、涉外项目融资的概念、法律特点与种类 190

二、涉外项目融资的运作程序 193

三、涉外项目融资合同的主要内容 195

四、涉外项目融资中应注意的法律问题 199

【案例摘要】 203

一、广东省深圳沙角B火力发电厂项目融资案例 203

二、山东中华电力项目融资案例 206

【延伸阅读】 211

第四节 BOT项目融资法律实务 212

【知识点】 212

一、BOT的概念与法律特点 212

二、BOT的运作程序 214

三、BOT的当事人及其法律关系 216

四、BOT合同的主要内容 219

五、BOT融资中应注意的法律问题 222

【案例摘要】 225

北方电联电力工程有限责任公司与乌鲁木齐市交通运输局BOT协议争议案 225

【延伸阅读】 229

第四章 涉外融资担保法律实务 230

第一节 涉外保证 231

【知识点】 231

一、涉外保证的概念与法律特点 231

二、涉外保证的种类 232

三、涉外保证合同 234

四、涉外保证中应注意的法律问题 235

【案例摘要】 240

一、某中资银行诉BVI公司保证合同效力案 240

二、C.G.投资有限公司与越信隆财务有限公司借款保证合同纠纷再审案 241

三、DAC中国特别机遇（巴巴多斯）有限公司与河北铬盐化工有限公司、石家庄双联化工有限责任公司借款保证纠纷案 246

四、丹东市五道沟林场与SH2007NPL投资有限公司借款保证纠纷上诉案 251

【延伸阅读】 254

第二节 涉外银行担保 254

【知识点】 254

一、涉外银行担保的特点 254

二、见索即付担保 255

三、备用信用证 260

四、涉外银行担保的主要流程 264

五、涉外银行担保中应注意的法律问题 270

【案例摘要】 274

一、马来西亚KUB电力公司诉中国光大银行股份有限公司沈阳分行履行独立保函案 274

二、荷兰商业银行上海分行诉苏州工业园区壳牌燃气有限公司融资担保案 277

三、中国进出口银行诉深圳市曙光信息技术有限公司、深圳市点通数据有限公司独立保函案 280

四、D银行诉A公司独立保函案 286

五、英国阿拉伯商业银行诉中国交通银行等履约保涵纠纷案 289

【延伸阅读】 291

第三节 涉外抵押与质押 291

【知识点】 291

一、抵押担保 292

二、质押担保 294

三、涉外抵押与质押中应注意的法律问题 296

【案例摘要】 297

一、维龙（香港）投资发展有限公司与海南汇通国际信托投资公司融资租赁合同质押担保纠纷案 297

二、涉外船舶抵押案件 300

【延伸阅读】 302

第四节 其他涉外担保形式 303

【知识点】 303

一、安慰信 303

二、浮动担保 307

三、消极担保 310

【案例摘要】 313

一、本森公司诉马来西亚矿业公司安慰信案 313

二、澳门南通信托投资有限公司诉新辉公司、新基公司、佛山市人民政府担保借款合同案 314

三、临海发电厂项目融资浮动担保案 316

【延伸阅读】 317

第五章 涉外证券法律实务 319

第一节 境内上市外资股 320

【知识点】 320

一、境内上市外资股的概念 320

二、境内上市外资股的发行对象 320

三、境内上市外资股的发行条件 321

四、境内上市外资股的发行程序 322

五、境内上市外资股的承销与上市 325

六、境内上市外资股的信息披露 325

七、向中国证监会报送申请材料的标准格式 327

【案例摘要】 329

××集团大连××股份公司（B股）行政监管措施案 329

【延伸阅读】 335

第二节 境外上市外资股 336

【知识点】 336

一、境外上市外资股的概念 336

二、境外上市外资股的发行条件 336

三、我国对申请境外上市外资股的行政许可 338

四、内地公司香港上市的要求 339

五、境外上市外资股的信息披露 340

六、境外上市公司章程必备条款 341

【案例摘要】 341

中国××银行发行H股招股书摘要 341

【延伸阅读】 356

第三节 涉外债券 357

【知识点】 357

一、外币债券的定义 357

二、境内机构境外发行外币债券 357

三、境内金融机构香港发行人民币债券 359

四、国际开发机构境内发行人民币债券 361

【案例摘要】 364

中国××股份有限公司境外发行美元债券说明书摘要 364

【延伸阅读】 381

第四节 涉外资产证券化法律实务 381

【知识点】 381

一、概述 381

二、涉外资产证券化的运作 383

三、涉外资产证券化中应注意的法律问题 385

【案例摘要】 391

修改《美国破产改革法》以保障资产证券化风险隔离的立法咨询（摘要） 391

【延伸阅读】 406