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一、金融监管 3

1.综合规定 3

中华人民共和国银行业监督管理法（2003.12.27）①（2006.10.31修正） 3

中华人民共和国反洗钱法（2006.10.31） 7

金融机构反洗钱规定（2006.11.14） 10

反洗钱现场检查管理办法（试行）（2007.6.4） 13

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2006.11.14） 16

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（2007.6.11） 19

金融机构撤销条例（2001.11.23） 20

金融违法行为处罚办法（1999.2.22） 23

金融企业国有资产转让管理办法（2009.3.17） 27

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法（1998.7.13）（2011.1.8修正） 32

金融统计管理规定（2002.11.1） 34

银行业监管统计管理暂行办法（2004.9.15） 38

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2007.6.21） 41

金融机构高级管理人员任职资格管理办法（2000.3.24） 45

中国银行业监督管理委员会法律工作规定（2005.11.26） 50

中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2004.12.28）（2007.7.3修正） 58

中国银行业监督管理委员会行政复议办法（2004.12.28） 62

中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定（2006.1.12） 66

金融许可证管理办法（2003.5.31）（2007.7.3修正） 69

最高人民法院关于人民法院为防范化解金融风险和推进金融改革发展提供司法保障的指导意见（2012.2.10） 70

2.中央银行 74

（1）综合管理 74

中华人民共和国中国人民银行法（1995.3.18）（2003.12.27修正） 74

中国人民银行行政许可实施办法（2004.9.13） 77

中国人民银行行政处罚程序规定（2001.2.1） 82

中国人民银行行政复议办法（2001.2.1） 86

中国人民银行执法检查程序规定（2010.4.14） 90

（2）现金与人民币管理 92

现金管理暂行条例（1988.9.8） 92

现金管理暂行条例实施细则（1988.9.23） 94

中华人民共和国人民币管理条例（2000.2.3） 97

中华人民共和国国家货币出入境管理办法（1993.1.20） 99

不宜流通人民币挑剔标准（2003.11.13） 100

中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法（2003.4.9） 100

中国人民银行残缺污损人民币兑换办法（2003.12.24） 102

人民币图样使用管理办法（2005.9.5） 102

经营、装帧流通人民币管理办法（2005.9.5） 103

跨境贸易人民币结算试点管理办法（2009.7.1） 104

跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则（2009.7.3） 106

（3）金银与国库管理 108

中华人民共和国金银管理条例（1983.6.15）（2011.1.8修正） 108

中华人民共和国金银管理条例施行细则（1983.12.28） 111

对金银进出国境的管理办法（1984.2.15） 113

中华人民共和国国家金库条例（1985.7.27） 114

中华人民共和国国家金库条例实施细则（1989.12.13） 115

中华人民共和国国库券条例（1992.3.18）（2011.1.8修正） 126

商业银行、信用社代理国库业务管理办法（2001.1.9） 126

国库会计管理规定（2005.10.31） 131

国库资金风险管理办法（2005.12.30） 137

中央国库现金管理暂行办法（2006.5.26） 141

（4）货币政策管理 143

人民币利率管理规定（1999.3.2） 143

远期利率协议业务管理规定（2007.9.29） 146

中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知（2005.5.17） 147

二、金融企业 151

1.商业银行 151

（1）机构管理 151

中华人民共和国商业银行法（1995.5.10）（2003.12.27修正） 151

商业银行设立同城营业网点管理办法（2002.2.10） 158

商业银行服务价格管理暂行办法（2003.6.26） 160

商业银行内部控制指引（2007.7.3） 161

银行业金融机构内部审计指引（2006.6.27） 169

银行业金融机构外部审计监管指引（2010.8.11） 171

（2）市场准入 173

中国银行业监督管理委员会关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定（2003.5.29） 173

关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见（试行）（2009.4.17） 173

（3）资本与风险管理 174

商业银行资本管理办法（试行）（2012.6.7） 174

商业银行杠杆率管理办法（2011.6.1） 190

商业银行风险监管核心指标（试行）（2005.12.31） 191

商业银行集团客户授信业务风险管理指引（2003.10.23）（2010.6.1修正） 193

商业银行房地产贷款风险管理指引（2004.8.30） 195

商业银行市场风险管理指引（2004.12.29） 198

商业银行个人理财业务风险管理指引（2005.9.29） 204

商业银行合规风险管理指引（2006.10.25） 208

商业银行操作风险管理指引（2007.5.14） 211

商业银行并购贷款风险管理指引（2008.12.6） 215

商业银行信息科技风险管理指引（2009.6.1） 217

商业银行声誉风险管理指引（2009.8.25） 224

商业银行流动性风险管理指引（2009.9.28） 225

商业银行银行账户利率风险管理指引（2009.11.25） 234

银行业金融机构外包风险管理指引（2010.6.4） 237

银行业金融机构国别风险管理指引（2010.6.8） 239

中国银监会关于进一步加强银行业金融机构与机构客户交易衍生产品风险管理的通知（2009.7.31） 243

（4）公司治理 245

国有重点金融机构监事会暂行条例（2000.3.15） 245

股份制商业银行公司治理指引（2002.6.4） 247

股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引（2002.6.4） 253

商业银行与内部人和股东关联交易管理办法（2004.4.2） 255

股份制商业银行董事会尽职指引（试行）（2005.9.5） 259

国有商业银行公司治理及相关监管指引（2006.4.18） 263

商业银行信息披露办法（2007.7.3） 266

商业银行稳健薪酬监管指引（2010.2.21） 268

商业银行董事履职评价办法（试行）（2010.12.10） 271

2.非银行金融机构 274

金融资产管理公司条例（2000.11.10） 274

金融资产管理公司资产处置管理办法（2000.11.8）（2008.7.9修订） 275

金融资产管理公司并表监管指引（试行）（2011.3.8） 280

企业集团财务公司管理办法（2004.7.27）（2006.12.28修订） 287

商业银行设立基金管理公司试点管理办法（2005.2.20） 292

货币经纪公司试点管理办法（2005.8.8） 294

金融租赁公司管理办法（2000.6.30）（2007.1.23修订） 299

非银行金融机构行政许可事项实施办法（2007.8.3） 303

汽车金融公司管理办法（2008.1.22） 320

消费金融公司试点管理办法（2009.7.22） 322

融资性担保公司管理暂行办法（2010.3.8） 325

国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知（2010.6.10） 328

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知（2008.4.24） 330

3.外资及境外金融机构 333

中华人民共和国外资银行管理条例（2006.11.11） 333

中华人民共和国外资银行管理条例实施细则（2006.11.24） 339

外资金融机构驻华代表机构管理办法（2002.6.27） 353

境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法（2003.12.8） 356

外资银行法人机构公司治理指引（2005.4.20） 358

外资金融机构行政许可事项实施办法（2006.1.12） 361

外国机构在中国境内提供金融信息服务管理规定（2009.4.30） 383

三、金融业务 387

1.负债业务 387

（1）储蓄存款 387

储蓄管理条例（1992.12.11）（2011.1.8修正） 387

个人存款账户实名制规定（2000.3.20） 389

对储蓄存款利息所得征收个人所得税的实施办法（1999.9.30）（2007.7.20修订） 389

人民币单位存款管理办法（1997.11.15） 390

通知存款管理办法（1999.1.3） 392

教育储蓄管理办法（2000.3.28） 392

最高人民法院关于审理存单纠纷案件的若干规定（1997.12.11） 393

（2）同业拆借 396

同业拆借管理办法（2007.7.3） 396

银行业金融机构进入全国银行间同业拆借市场审核规则（2005.1.21） 400

（3）金融债券 401

全国银行间债券市场债券交易管理办法（2000.4.30） 401

全国银行间债券市场债券远期交易管理规定（2005.5.11） 403

全国银行间债券市场债券借贷业务管理暂行规定（2006.11.2） 404

全国银行间债券市场做市商管理规定（2007.1.9） 405

银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法（2008.4.9） 407

全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程（2009.3.25） 408

银行间债券市场债券登记托管结算管理办法（2009.3.26） 409

国际开发机构人民币债券发行管理暂行办法（2005.2.18）（2010.9.16修订） 413

2.信贷业务 415

（1）综合规定 415

中华人民共和国担保法（1995.6.30） 415

最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释（2000.12.8） 421

中华人民共和国合同法（节录）（1999.3.15） 428

中华人民共和国物权法（节录）（2007.3.16） 429

中华人民共和国城市房地产管理法（节录）（1994.7.5）（2009.8.27修正） 434

城市房地产抵押管理办法（1997.5.9）（2001.8.15修正） 435

应收账款质押登记办法（2007.9.30） 438

动产抵押登记办法（2007.10.12） 440

专利权质押登记办法（2010.8.26） 441

国务院办公厅关于进一步明确融资性担保业务监管职责的通知（2009.2.3） 442

贷款通则（1996.6.28） 443

贷款风险分类指引（2007.4.3） 450

商业银行贷款损失准备管理办法（2011.7.27） 451

最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见（1991.8.13） 453

中国银监会关于进一步规范银行业金融机构信贷资产转让业务的通知（2010.12.3） 454

（2）时公授信 455

商业银行实施统一授信制度指引（试行）（1999.1.20） 455

项目融资业务指引（2009.7.18） 456

银团贷款业务指引（2011.8.1） 458

单位定期存单质押贷款管理规定（2007.7.3） 461

商业银行授权、授信管理暂行办法（1996.11.11） 464

经济适用住房开发贷款管理办法（2008.1.18） 467

廉租住房建设贷款管理办法（2008.12.3） 468

固定资产贷款管理暂行办法（2009.7.23） 469

流动资金贷款管理暂行办法（2010.2.12） 471

银行开展小企业授信工作指导意见（2005.7.25）（2007.6.29修订） 474

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知（2007.9.27） 477

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知（2007.12.5） 478

（3）对私授信 478

凭证式国债质押贷款办法（1999.7.9） 478

中国人民银行助学贷款管理办法（2000.8.24） 479

汽车贷款管理办法（2004.8.16） 480

个人定期存单质押贷款办法（2007.7.3） 482

商业助学贷款管理办法（2008.7.11） 484

个人贷款管理暂行办法（2010.2.12） 486

商业银行信用卡业务监督管理办法（2011.1.13） 489

中国银行业监督管理委员会、中华全国总工会关于开展工会创业小额贷款试点工作的通知（2009.10.10） 499

（4）不良资产 502

商业银行不良资产监测和考核暂行办法（2004.3.25） 502

金融企业呆账核销管理办法（2005.5.17）（2010.4.10修订） 504

金融企业准备金计提管理办法（2012.3.30） 509

最高人民法院关于审理涉及金融资产管理公司收购、管理、处置国有银行不良贷款形成的资产的案件适用法律若干问题的规定（2001.4.11） 511

最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知（2005.5.30） 512

最高人民法院关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要（2009.3.30） 512

最高人民法院关于审理金融资产管理公司利用外资处置不良债权案件涉及对外担保合同效力问题的通知（2010.7.1） 516

3.支付结算业务 518

（1）票据管理 518

中华人民共和国票据法（1995.5.10）（2004.8.28修正） 518

最高人民法院研究室对《票据法》第十七条如何理解和适用问题的复函（2000.9.29） 525

票据管理实施办法（1997.8.21）（2011.1.8修正） 525

中国人民银行关于完善票据业务制度有关问题的通知（2005.9.5） 527

最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定（2000.11.14） 528

（2）票据承兑与结算 533

银行汇票业务准入、退出管理规定（2000.6.1） 533

再贴现办法（1994.7.7） 534

商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法（1997.5.22） 535

国内信用证结算办法（1997.7.16） 537

支付结算办法（1997.9.19） 541

支付结算业务代理办法（2000.6.1） 560

跨境贸易人民币结算试点管理办法（2009.7.1） 563

最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定（2005.11.14） 565

（3）结算账户管理 566

人民币银行结算账户管理办法（2003.4.10） 566

人民币银行结算账户管理办法实施细则（2005.1.19） 573

人民币银行结算账户管理系统业务处理办法（2007.4.6） 577

境外机构人民币银行结算账户管理办法（2010.9.29） 588

外商直接投资人民币结算业务管理办法（2011.10.13） 590

4.外汇业务 593

（1）外汇管理 593

中华人民共和国外汇管理条例（1996.1.29）（2008.8.5修订） 593

银行间外汇市场管理暂行规定（1996.11.29） 596

离岸银行业务管理办法（1997.10.23） 597

个人外汇管理办法（2006.12.25） 600

个人外汇管理办法实施细则（2007.1.5） 601

境内机构境外直接投资外汇管理规定（2009.7.13） 605

合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定（2009.9.29）（2012.12.7修正） 608

（2）外汇账户 611

境内外汇帐户管理规定（1997.10.7） 611

境外外汇帐户管理规定（1997.12.11） 615

境内机构经常项目外汇账户管理实施细则（2002.9.9） 616

（3）结售汇业务 619

结汇、售汇及付汇管理规定（1996.6.20） 619

银行结售汇统计制度（2006.8.7） 623

外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法（2002.11.16） 624

个人财产对外转移售付汇管理暂行办法（2004.11.8） 628

电子银行个人结售汇业务管理暂行办法（2011.1.19） 629

四、金融犯罪 635

中华人民共和国刑法（节录）（1997.3.14修订根据历次修正案修正） 635

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释（2004.1229） 640

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释（1998.8.28） 640

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（2000.9.8） 641

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009.11.4） 642

最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2009.12.3） 643

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）（2010.10.20） 645

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（2010.12.13） 645

最高人民检察院关于拾得他人信用卡并在自动柜员机（ATM机）上使用的行为如何定性问题的批复（2008.4.18） 647

最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知（2004.11.15） 647

最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知（2011.8.18） 648