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上篇 贪污贿赂犯罪案件侦查总论 1

总序 1

第一章 侦查概论 3

第一节 侦查的概念、特征和类型 3

一、侦查的概念 3

二、侦查的特征 5

三、侦查的类型 6

第二节 检察机关侦查的概念和特征 6

一、检察机关侦查的概念 6

二、检察机关侦查的特征 7

三、检察机关的侦查权与法律监督权的关系 9

第三节 贪污贿赂犯罪案件的侦查管辖 10

一、侦查管辖的概念 10

二、侦查管辖的分类 10

第二章 侦查机制 14

第一节 侦查决策机制 14

一、侦查决策概述 14

二、侦查决策的原则 15

三、侦查决策的方法步骤 16

四、侦查决策的注意事项 18

第二节 侦查指挥机制 20

一、侦查指挥概述 20

二、侦查指挥的原则 21

三、侦查指挥方法的把握和运用 23

四、侦查指挥应注意的问题 26

第三节 侦查一体化机制 28

一、侦查一体化机制的重大意义 28

二、实行侦查一体化必须坚持的原则 29

三、强化对重大职务犯罪线索的统一管理 30

四、侦查指挥协调机构 31

五、侦查一体化机制的具体运行方式 32

第四节 侦查协作机制 35

一、检察机关之间的侦查协作 35

二、检察机关与有关执法、执纪机关的协作配合 37

第五节 司法协助机制 39

一、刑事司法协助概述 39

二、刑事司法协助的原则 40

三、刑事司法协助的途径 40

四、国外追赃措施 42

五、刑事司法协助的程序、费用及其他需要注意的问题 43

六、涉港澳个案协查制度和机制 44

第三章 侦查程序 46

第一节 受案 46

一、受案概述 46

二、案件线索的概念和来源 47

三、案件线索的发现和收集 48

四、案件线索的管理 50

五、案件线索的审查和筛选 51

六、案件线索的分析评估 53

第二节 初查 55

一、概述 55

二、初查的内容、原则和计划 56

三、初查的程序和要求 59

四、初查的方法和策略 62

五、初查“突破口”的选择与初查成案率 66

六、初查的取证、询问和查账工作 69

七、初查材料的证据效力 72

第三节 立案 73

一、概述 73

二、立案的标准 75

三、立案的条件和时机 75

四、立案的程序 78

五、立案的方式 80

第四节 侦查终结、补充侦查和违法所得没收程序 81

一、侦查终结 81

二、补充侦查 85

三、违法所得没收程序 88

第五节 侦查羁押期限 89

一、概述 89

二、侦查羁押期限的种类和计算 90

三、延长或重新计算侦查羁押期限的程序 93

四、执行侦查羁押期限应注意的问题 94

第四章 强制措施 97

第一节 强制措施概述 97

一、强制措施的概念 97

二、强制措施的特征 97

三、强制措施的意义 98

四、强制措施的适用原则 99

五、对人大代表、政协委员适用强制措施的程序 100

六、正确对待辩护律师的权利 101

第二节 拘传 105

一、拘传的概念 105

二、拘传的时限和程序 106

三、适用拘传应注意的问题 107

第三节 取保候审 108

一、取保候审的概念和适用对象 108

二、取保候审的方式 108

三、取保候审的期限 110

四、被取保候审人应遵守的规定及违反规定的法律责任 110

五、取保候审的程序 111

六、适用取保候审应注意的问题 112

第四节 监视居住 113

一、监视居住的概念和适用对象 113

二、监视居住的方式及适用地点 114

三、监视居住的程序 116

四、被监视居住人应遵守的规定及违反规定的法律责任 117

五、监视居住的期限 118

六、监视居住的变更、解除和撤销 118

七、监视居住适用中应注意的问题 118

第五节 拘留 119

一、拘留的概念和适用对象 119

二、拘留的程序 120

三、拘留适用中应注意的问题 122

第六节 逮捕 124

一、逮捕的概念 124

二、逮捕的适用条件 124

三、逮捕的适用程序 127

四、错误逮捕归责原则的新变化 130

五、逮捕适用中应注意的问题 132

第七节 强制措施在贪污贿赂犯罪侦查中的运用 133

一、要善于运用强制措施来保障和促进侦查工作的顺利进行 134

二、要灵活运用强制措施 138

三、要充分考虑具体案件和犯罪嫌疑人的个体差异 140

四、要着眼于侦查工作的整体需要 140

第五章 侦查措施 142

第一节 侦查措施概述 142

一、侦查措施的概念 142

二、侦查措施的使用要求 142

三、侦查措施的意义 143

第二节 讯问 143

一、讯问的主要特征 143

二、讯问前的准备工作 144

三、讯问的方法和策略 151

四、讯问语言 158

五、讯问的突破时机 163

六、出示证据的要领 166

七、首次讯问 167

八、讯问的注意事项 169

第三节 询问 170

一、询问的任务 170

二、询问的原则和要求 171

三、询问的方法和策略 172

四、询问的语言技巧 173

五、如何询问贪污贿赂犯罪嫌疑人的家属 175

第四节 搜查 176

一、搜查的决策和时机 176

二、搜查前的准备 177

三、搜查的程序 178

四、搜查的方法和策略 179

第五节 调取、扣押物证、书证和视听资料 183

一、调取、扣押物证、书证和视听资料的基本程序与要求 183

二、对调取、扣押物证、书证和视听资料的保管与处理 184

三、调取、扣押邮件、电报、电子邮件 186

第六节 查询、冻结犯罪嫌疑人资产 186

一、确定查询重点 186

二、查询、冻结存款、汇款 187

三、查询、冻结银行保管箱 188

四、查询、冻结股票、基金、期货账户 190

五、对涉案房地产的查询 192

六、对保险的查询、冻结 192

七、对个人征信及行贿人的查询 193

八、查询、冻结活动中应注意的事项 194

第六章 侦查技术和方法 195

第一节 贪污贿赂犯罪案件侦查技术概述 195

一、侦查技术的概念 195

二、侦查记录技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用 195

三、侦查勘验技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用 198

四、司法鉴定技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用 202

五、司法会计技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用 204

六、信息技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用 206

七、电子技术在侦破贪污贿赂犯罪案件中的运用 207

八、测谎技术在贪污贿赂犯罪案件侦查中的运用 208

九、技术侦查在贪污贿赂犯罪案件侦查中的运用 208

第二节 贪污贿赂案件侦查中的司法鉴定 210

一、鉴定 210

二、鉴定的技术标准 213

三、鉴定意见的审查和评断 213

四、文书鉴定 214

五、司法会计鉴定 215

六、声像资料鉴定 217

七、电子证据鉴定 217

八、涉案物品的价格鉴定 218

第三节 贪污贿赂犯罪案件侦查中的查账方法及其运用 220

一、查账的概念 220

二、查账的目的与任务 220

三、查账的分类 220

四、查账的基本要求 221

五、查账的方法 221

六、查账的程序 222

七、财务会计资料检查 223

八、财物的检查 224

九、金融业务的检查 226

第七章 侦查对策和谋略 227

第一节 侦查对策 227

一、侦查对策概述 227

二、贪污贿赂案件初查对策 228

三、传唤、拘传12小时内突破案件的策略和方法 229

四、强制措施的适用策略 233

五、适应职务犯罪嫌疑人逮捕权上提一级改革的对策措施 236

六、犯罪嫌疑人拒供、翻供案件的侦查对策 237

七、犯罪嫌疑人攻守同盟、串供的侦查对策 238

八、证人拒证、翻证的对策 241

九、侦查人员消极心理的矫正 243

第二节 侦查谋略 246

一、侦查谋略概述 246

二、侦查谋略在反贪侦查中的作用及应用 247

第三节 贪污贿赂犯罪嫌疑人的反侦查和潜逃对策 255

一、犯罪嫌疑人反侦查的对策 255

二、追捕潜逃犯罪嫌疑人的对策 265

第八章 贪污贿赂犯罪案件侦查文书 278

第一节 侦查文书概述 278

一、侦查文书的概念和特征 278

二、侦查文书的分类 279

三、侦查文书的制作要求 280

第二节 侦查笔录 280

一、侦查笔录概述 280

二、侦查笔录的制作要求 281

三、侦查笔录的记录方法 284

第三节 各类侦查笔录的制作要领 287

一、报案、控告、举报笔录的制作要领 287

二、接待来访笔录的制作要领 288

三、自首笔录的制作要领 289

四、勘验、检查笔录的制作要领 291

五、侦查实验笔录的制作要领 291

六、辨认笔录的制作要领 292

七、调查笔录的制作要领 293

八、搜查笔录的制作要领 294

九、讯问笔录的制作要领 295

十、权利告知笔录的制作要领 296

十一、询问笔录的制作要领 297

十二、提供司法协助笔录的制作要领 298

十三、阅卷笔录的制作要领 298

十四、案件讨论笔录的制作要领 299

第四节 侦查案件请示报告的制作要领 300

一、案件请示报告 300

二、一般侦查案件请示报告的制作要领 301

三、疑难案件请示报告的制作要领 302

下篇 贪污贿赂犯罪案件侦查分论 307

第九章 贪污案件侦查 307

第一节 贪污罪概述 307

一、贪污罪的概念与构成要件 307

二、贪污罪的立案标准 311

三、贪污案件的特点 311

第二节 贪污案件的侦查要领 312

一、贪污案件侦查前的要求 312

二、贪污案件证据的收集要求 314

三、贪污案件的侦查方法 317

第三节 贪污罪的司法认定 321

一、贪污罪主体的认定 321

二、关于对村民委员会等村基层组织人员的界定 323

三、关于“公务”的理解 325

四、关于贪污罪的对象 326

五、贪污罪与非罪的界限 328

六、贪污罪与相关犯罪的区别 329

七、贪污罪既遂与未遂的认定 331

八、贪污罪共同犯罪及数额的认定 331

九、关于贪污犯罪案件自首、立功的认定 332

第十章 挪用公款案件侦查 335

第一节 概述 335

一、挪用公款罪的概念与构成要件 335

二、挪用公款罪的立案标准 337

三、挪用公款案件的特点 338

第二节 挪用公款案件的侦查要领 339

一、挪用公款案件的侦查重点 339

二、挪用公款案件证据的收集与要求 341

三、挪用公款案件的侦查方法 344

第三节 挪用公款罪的司法认定 347

一、关于“公款”的理解 347

二、关于“归个人使用”的理解与适用 348

三、关于“营利活动”的理解 350

四、关于挪用公款案件中几种特殊挪用行为性质的认定 350

五、关于挪用公款数额的认定 352

六、关于挪用公款转化为贪污的认定 353

七、挪用公款罪与非罪的界限 355

八、挪用公款案的一罪与数罪 356

九、挪用公款罪与相关犯罪的区别 356

第十一章 受贿案件侦查 360

第一节 概述 360

一、受贿罪的概念与构成要件 360

二、受贿罪的立案标准 363

三、受贿案件的特点 363

第二节 受贿案件的侦查要领 364

一、受贿案件的初查要领 364

二、受贿案件的侦查方法和途径 365

三、几种疑难受贿案件的侦查方法 368

四、关于新型受贿犯罪案件的侦查方法 371

五、受贿案件侦查中要注意的几个问题 372

第三节 受贿罪的司法认定 373

一、受贿罪与非罪的界限 373

二、关于非国家工作人员成为受贿罪共犯的认定 375

三、关于商业贿赂的认定 377

四、关于新型受贿行为的认定 379

五、受贿罪与相关犯罪的区别 385

六、利用影响力受贿罪的认定 386

第十二章 单位受贿案件侦查 389

第一节 概述 389

一、单位受贿罪的概念与构成要件 389

二、单位受贿罪的立案标准 390

三、单位受贿案件的特点 390

第二节 单位受贿案件的侦查要领 391

一、转变思路，深挖线索 391

二、把握规律，选准突破口 391

第三节 单位受贿罪的司法认定 392

一、单位受贿罪与非罪的界限 392

二、单位受贿罪与受贿罪的界分 393

第十三章 行贿案件侦查 394

第一节 概述 394

一、行贿罪的概念与构成要件 394

二、行贿罪的立案标准 396

三、行贿案件的特点 396

第二节 行贿案件的侦查要领 397

一、严格按照行贿罪犯罪构成要件收集、调取及固定证据，体现罪刑法定原则 397

二、讯问犯罪嫌疑人要讲究方式方法，提高办案成效 397

三、采取有效措施及时获取、固定行贿书证、物证等证据 398

四、灵活运用宽严相济刑事政策，分化瓦解犯罪嫌疑人 398

第三节 行贿罪的司法认定 399

一、行贿罪与非罪的界限 399

二、行贿罪与相关犯罪的区别 399

三、行贿罪一罪与数罪的认定 400

第十四章 对单位行贿案件侦查 401

第一节 概述 401

一、对单位行贿罪的概念与构成要件 401

二、对单位行贿罪的立案标准 402

三、对单位行贿案件的特点 402

第二节 对单位行贿案件的侦查要领 403

一、查明行、受贿双方的基本情况 403

二、选准案件突破口 403

三、采取措施要迅速 404

四、灵活运用强制措施 404

五、综合运用各项侦查措施 404

第三节 对单位行贿罪的司法认定 405

一、对单位行贿罪与非罪的界限 405

二、对单位行贿罪与相关犯罪的区别 406

第十五章 介绍贿赂案件侦查 407

第一节 概述 407

一、介绍贿赂罪的概念与构成要件 407

二、介绍贿赂罪的立案标准 408

三、介绍贿赂案件的特点 408

第二节 介绍贿赂案件的侦查要领 409

一、查明介绍贿赂人的基本情况 409

二、讯问犯罪嫌疑人 409

三、灵活运用强制措施 410

四、适时搜查获取物证、书证 410

第三节 介绍贿赂罪的司法认定 410

一、介绍贿赂罪与非罪的界限 410

二、介绍贿赂罪与相关犯罪的区别 411

三、介绍贿赂罪一罪与数罪的认定 413

第十六章 单位行贿案件侦查 415

第一节 概述 415

一、单位行贿罪的概念与构成要件 415

二、单位行贿罪的立案标准 416

三、单位行贿案件的特点 416

第二节 单位行贿案件的侦查要领 417

一、做好立案前的审查工作 417

二、选准突破口 417

三、讯问犯罪嫌疑人 417

四、慎用强制措施 418

五、查明行贿款来源和出处 418

第三节 单位行贿罪的司法认定 418

一、单位行贿罪的犯罪对象问题 418

二、单位内设机构能否构成单位行贿罪的犯罪主体 419

三、单位对单位行贿的定性问题 419

四、单位行贿罪与非罪的界限 419

五、单位行贿罪与相关犯罪的区别 420

第十七章 巨额财产来源不明案件侦查 422

第一节 概述 422

一、巨额财产来源不明罪的概念与构成要件 422

二、巨额财产来源不明罪的立案标准 424

三、巨额财产来源不明案件的特点 424

第二节 巨额财产来源不明案件的侦查要领 426

一、查明犯罪嫌疑人及特定关系人的基本情况 426

二、查明犯罪嫌疑人同其他人员的财产关系 426

三、查明犯罪嫌疑人家庭当前的财产情况 427

四、查明犯罪嫌疑人家庭的支出情况 428

五、核查犯罪嫌疑人家庭的财产来源 428

六、正确计算犯罪嫌疑人持有来源不明财产的数额 429

第三节 巨额财产来源不明罪的司法认定 429

一、巨额财产来源不明罪与非罪的界限 429

二、巨额财产来源不明罪的共犯认定 429

三、巨额财产来源不明罪犯罪数额的认定 430

四、巨额财产来源不明罪与贪污罪、受贿罪的区别 431

第十八章 隐瞒境外存款案件侦查 432

第一节 概述 432

一、隐瞒境外存款罪的概念与构成要件 432

二、隐瞒境外存款罪的立案标准 433

三、隐瞒境外存款案件的特点 434

第二节 隐瞒境外存款案件的侦查要领 434

一、围绕犯罪构成，形成完整的证据链条 434

二、依法查明犯罪嫌疑人境外存款的来源 435

三、做好刑事司法协助工作 436

四、做好保密和防逃工作 437

第三节 隐瞒境外存款罪的司法认定 437

一、隐瞒境外存款罪与非罪的界限 437

二、隐瞒境外存款罪的一罪与数罪 437

三、对“境外存款”的理解 438

四、隐瞒境外存款罪与相关犯罪的区别 438

第十九章 私分国有资产案件侦查 440

第一节 私分国有资产罪概述 440

一、私分国有资产罪的概念与构成要件 440

二、私分国有资产罪的立案标准 441

三、私分国有资产案件的特点 441

第二节 私分国有资产案件的侦查要领 444

一、私分国有资产案件的侦查重点 444

二、私分国有资产案件的主要侦查方法 446

三、私分国有资产案件侦查中应注意的问题 449

第三节 私分国有资产罪的司法认定 449

一、对“国有资产”的理解和认定 450

二、对“违反国家规定”的理解和认定 450

三、对“集体私分给个人”的理解和认定 451

四、对“以单位名义”的理解和认定 451

五、私分国有资产犯罪的追责范围 451

六、私分国有资产罪与贪污罪的区别 452

第二十章 私分罚没财物案件侦查 453

第一节 私分罚没财物罪概述 453

一、私分罚没财物罪的概念与构成要件 453

二、私分罚没财物罪的立案标准 456

三、私分罚没财物案件的特点 456

第二节 私分罚没财物案件的侦查要领 457

一、侦查要领 457

二、侦查方法 459

三、私分罚没财物案件侦查中应注意的问题 459

第三节 私分罚没财物罪的司法认定 460

一、私分罚没财物罪与非罪的界限 460

二、私分罚没财物罪与相关犯罪的区别 461

三、私分罚没财物罪的一罪与数罪问题 462