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第一篇 理论篇 3

第一章 企业法律风险管理概述 3

第一节 企业法律风险管理 3

一、企业法律风险的内涵 3

二、企业法律风险管理的内涵 6

三、企业法律风险管理的现状 7

四、企业法律风险管理的趋势 9

五、企业法律风险管理的目标 15

六、企业法律风险管理的原则 16

第二节 企业法律风险管理体系 18

一、企业法律风险管理体系的内涵 18

二、企业法律风险管理体系的特点 19

三、企业法律风险管理体系构建思路 19

四、企业法律风险管理体系构建方式 20

第二章 企业法律风险管理指南概述 22

第一节 企业法律风险管理国家标准出台的背景 22

一、企业法律风险管理国家标准出台的主要动因 22

二、企业法律风险管理国家标准出台的制度依据 22

三、企业法律风险管理国家标准出台的实践支撑 23

四、企业法律风险管理国家标准出台的主要过程 24

第二节 企业法律风险管理国家标准的主要内容 25

一、关于《企业法律风险管理指南》的适用范围 25

二、企业法律风险的含义及类别 25

三、企业法律风险管理的组织过程 25

四、企业法律风险管理体系的构建 26

第二篇 实务篇 29

第一章 企业法律环境分析操作实务 29

第一节 企业法律风险环境分析的概念 29

第二节 企业法律风险环境分析的主要内容 30

一、企业外部法律风险环境信息 30

二、企业内部法律风险环境信息 30

三、确定企业法律风险准则 31

第三节 企业法律风险环境分析的预期目标及具体方法 32

一、企业法律风险环境分析的预期目标 32

二、企业法律风险环境分析的具体方法 32

三、成果报告 33

第二章 企业法律风险评估操作实务 34

第一节 企业法律风险识别操作实务 34

一、企业法律风险识别概述 34

二、企业法律风险识别的主要内容 35

三、企业法律风险识别的预期目标 36

四、企业法律风险识别的框架模型 36

五、企业法律风险识别的具体方法 38

六、企业法律风险识别的操作步骤 41

七、企业法律风险识别指南 42

八、企业法律风险清单 42

九、企业法律风险识别报告 44

十、企业法律风险数据库 44

第二节 企业法律风险分析操作实务 45

一、企业法律风险分析概述 45

二、企业法律风险分析的主要内容 46

三、企业法律风险分析的预期目标 47

四、企业法律风险分析的具体方法 47

五、企业法律风险分析的框架模型 47

六、企业法律风险分析的操作步骤 57

七、企业法律风险分析指南 57

八、企业法律风险分析表 57

九、企业法律风险分析报告 58

第三节 企业法律风险评价操作实务 59

一、企业法律风险评价的概念 59

二、企业法律风险评价的主要内容 59

三、企业法律风险评价的预期目标 60

四、企业法律风险评价的具体方法 60

五、企业法律风险评价的操作步骤 63

六、企业法律风险评价指南 63

七、企业重大法律风险清单 64

八、企业法律风险评价报告 64

第三章 企业法律风险应对、监督与检查操作实务 66

第一节 选择企业法律风险应对策略操作实务 66

第二节 评估企业法律风险应对现状操作实务 68

一、企业法律风险应对现状评估的主要内容 68

二、企业法律风险应对现状评估的预期目标 69

三、企业法律风险应对现状评估的具体方法 69

四、企业法律风险应对现状评估的操作步骤 69

五、企业法律风险应对现状评估指南 70

六、企业法律风险应对现状评估表 70

七、企业法律风险应对现状评估报告 70

第三节 制定和实施企业法律风险应对计划操作实务 71

一、企业法律风险应对措施的类型 71

二、企业法律风险应对计划 71

第四节 企业法律风险监督与检查 73

第三篇 案例篇 77

第一章 企业重大法律风险例示 77

第一节 企业合同法律风险例示 77

一、静态的企业合同法律风险 77

二、动态的企业合同法律风险 81

三、企业合同法律风险典型案例 85

第二节 企业知识产权法律风险例示 87

一、企业商标法律风险 87

二、企业专利法律风险 91

三、企业著作权法律风险 95

四、企业商业秘密法律风险 97

五、企业知识产权法律风险典型案例 99

第三节 中国企业“走出去”法律风险概述 100

一、中国对外直接投资概述 100

二、政治风险 105

三、许可风险 111

四、法律适用与变化 115

五、信用风险 117

六、其他风险 118

第二章 企业法律风险管理体系建设案例 128

第一节 中国移动法律风险管理体系建设项目 128

一、项目基本情况 128

二、项目工作方法 128

三、项目经验 129

第二节 中国网通及中国联通诉讼法律风险梳理项目 129

一、项目基本情况 129

二、项目工作方法 129

三、项目工作成果 130

第三节 现代汽车（中国）投资有限公司法律风险管理体系建设项目 130

一、项目开展情况 130

二、项目各阶段工作内容 130

三、项目特点 131

第四节 非金融机构支付服务业务法律风险管理体系建设项目 131

一、项目背景 131

二、项目成果 132

第五节 煤炭企业法律风险管理体系建设项目 132

一、项目背景 132

第四篇 实证篇 137

第一章 企业全面风险管理与法律风险管理 137

第一节 企业全面风险管理开展情况 137

一、企业全面风险管理开展情况概述 137

二、企业全面风险管理的内容 139

三、企业全面风险管理的主管部门 140

四、企业开展全面风险管理的影响因素 141

第二节 企业法律风险管理开展情况 143

一、企业法律风险管理开展情况概述 143

二、企业开展法律风险管理的范围 144

三、企业法律风险分布情况 144

四、企业法律风险管理的决策机构 146

第三节 企业法律风险管理与企业全面风险管理 147

一、企业法律风险管理与全面风险管理的关系 147

二、企业法律风险与企业全面风险的管理机构 149

第四节 企业法律风险管理与其他风险管理 150

一、企业风险领域分布 150

二、企业法律风险管理与其他风险管理的关系 151

第五节 分析与结论 152

第二章 企业法律风险管理意识与理念 155

第一节 企业对法律风险管理的基本态度 155

一、决策层对企业法律风险管理工作的基本态度 155

二、重大决策流程中决策层对企业法律风险管理工作的态度 156

三、企业中长期法律工作规划的制订情况 157

第二节 分析与结论 158

第三章 企业法律风险管理组织职能建设 160

第一节 企业法律风险管理的组织建设 160

一、企业法律风险管理的机构及人员配置 160

二、企业法律风险管理机构的职能 164

第二节 企业总法律顾问（CLO）制度建设 166

一、总法律顾问制度推行情况 166

二、企业总法律顾问的地位与职责 169

三、企业法律顾问专业化队伍建设 170

第三节 分析与结论 171

第四章 企业法律风险管理的管控模式分析 173

第一节 企业法律风险管理机构的管理模式 173

一、企业法律风险管理部门之间的关系 173

二、企业法律风险管理部门与业务部门之间的关系 174

第二节 企业法律风险管理体系与其他控制体系的关系 175

一、企业法律风险管理与内部审计的关系 175

二、企业法律风险管理与常规法律工作的关系 176

三、集团公司法律风险管理的管控模式 177

第三节 分析与结论 178

第五章 企业法律风险管理体系建设与绩效分析 181

第一节 企业法律风险管理制度建设情况调研 181

一、企业对法律风险的界定和分类 181

二、企业法律风险管理制度建设情况 182

三、企业法律风险管理流程建设情况 183

四、介入重要业务活动或管理决策情况 183

五、企业专项法律风险管理制度建设情况 185

第二节 企业法律风险管理的工具方法 188

一、企业法律风险的识别、评估及控制的总体情况 188

二、企业对法律风险的识别情况 189

三、企业对法律风险的评估情况 191

四、企业对法律风险的控制情况 195

第三节 企业法律风险管理信息系统建设情况 199

一、企业法律风险管理信息系统的建设情况 199

二、企业法律风险管理信息系统的功能模块 200

三、企业法律风险管理信息系统的更新机制 201

第四节 企业法律风险管理绩效的实证分析 202

一、企业重大法律纠纷事件发生状况 202

二、企业实施法律风险管理所获得的效果 203

三、企业实施法律风险管理对经营目标的影响情况 204

第五节 分析与结论 205

附录：相关法律、法规及规范性文件 211

中央企业全面风险管理指引 211

企业法律风险管理指南 221

企业内部控制基本规范 237

关于印发企业内部控制配套指引的通知 244

企业内部控制应用指引 246

企业内部控制评价指引 294

企业内部控制审计指引 298

上海证券交易所上市公司内部控制指引 306

深圳证券交易所上市公司内部控制指引 312

COSO《内部控制——整合框架》 320

COSO《企业风险管理——整合框架》 325

风险管理常用技术方法简介 330