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自序 1

第一章 金融犯罪的概念及分类依据 1

第一节 金融犯罪的定义 1

第二节 金融犯罪的范围 4

第三节 金融犯罪的分类 8

第二章 我国金融犯罪的成因及对策 19

第一节 我国金融犯罪的现状及趋势 19

第二节 我国金融犯罪的成因分析 31

第三节 我国金融犯罪的防治对策 39

第三章 我国金融犯罪刑事立法轨迹 46

第一节 我国古代有关金融犯罪的立法概况 46

第二节 我国近代有关金融犯罪的立法概况 51

第三节 我国革命根据地时期有关金融犯罪的立法概况 53

第四节 我国当代有关金融犯罪的立法概况 55

第四章 金融犯罪刑事立法模式及立法完善 64

第一节 金融犯罪刑事立法模式 64

第二节 金融犯罪刑事立法完善 73

第五章 共同金融犯罪与单位金融犯罪研究 83

第一节 共同金融犯罪问题 83

第二节 单位金融犯罪问题 98

第六章 金融犯罪数额研究 114

第一节 金融犯罪中数额的作用 114

第二节 金融犯罪数额的分类 120

第三节 共同金融犯罪成员的犯罪数额 123

第四节 共同金融犯罪成员的数额认定 129

第五节 金融犯罪数额规定及适用的完善 130

第七章 金融犯罪法定刑研究 135

第一节 金融犯罪法定刑设置 135

第二节 金融犯罪法定刑设置的特点 141

第八章 危害货币管理制度犯罪研究 147

第一节 危害货币管理制度犯罪的立法依据 147

第二节 危害货币管理制度犯罪罪名设置比较 154

第三节 危害货币管理制度犯罪的对象 158

第四节 危害货币管理制度犯罪行为人主观目的认定 165

第五节 伪造货币罪与变造货币罪的界定 170

第六节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的司法认定 173

第七节 购买假币和以假币换取货币共同犯罪的司法认定 178

第八节 持有、使用假币罪的司法认定 182

第九章 危害金融机构设立管理制度犯罪研究 187

第一节 危害金融机构设立管理制度犯罪的立法依据 187

第二节 擅自设立金融机构罪的司法认定 190

第十章 危害金融机构存贷管理制度犯罪研究 201

第一节 危害金融机构存贷管理制度犯罪的立法依据 201

第二节 高利转贷罪的司法认定 203

第三节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的司法认定 212

第四节 非法吸收公众存款罪的司法认定 220

第五节 违法发放贷款罪的司法认定 227

第六节 吸收客户资金不入帐罪的司法认定 237

第十一章 危害客户、公众资金管理制度犯罪研究 244

第一节 背信运用受托财产罪的司法认定 245

第二节 违法运用资金罪的司法认定 255

第十二章 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪研究 266

第一节 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪的立法依据 266

第二节 伪造、变造金融票证罪的司法认定 267

第三节 妨害信用卡管理罪的司法认定 279

第四节 违规出具金融票证罪的司法认定 298

第五节 对违法票据承兑、付款、保证罪的司法认定 303

第十三章 危害证券、期货管理制度犯罪研究 308

第一节 危害证券、期货管理制度犯罪概述 308

第二节 内幕交易、泄露内幕信息罪的司法认定 317

第三节 利用未公开信息交易罪的司法认定 353

第四节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的司法认定 362

第五节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的司法认定 372

第六节 操纵证券、期货市场罪的司法认定 380

第十四章 危害外汇管理制度犯罪研究 402

第一节 危害外汇管理制度犯罪的立法依据 402

第二节 逃汇罪的司法认定 406

第三节 骗购外汇罪的司法认定 409

第十五章 洗钱犯罪研究 421

第一节 洗钱犯罪的起源、现状和特点 421

第二节 我国洗钱犯罪刑事立法的发展轨迹 423

第三节 洗钱罪构成要件的司法认定 426

第四节 洗钱罪的刑事立法完善 434

第十六章 金融诈骗犯罪研究 443

第一节 金融诈骗罪主观目的辨析 444

第二节 贷款诈骗罪的司法认定 451

第三节 票据诈骗罪的司法认定 466

第四节 信用证诈骗罪的司法认定 484

第五节 信用卡诈骗罪的司法认定 496

第六节 保险诈骗罪的司法认定 530

第十七章 互联网金融犯罪研究 551

第一节 互联网金融刑法规制的“两面性” 552

第二节 互联网金融的刑法规制路径 560

第三节 互联网金融平台的刑事风险及责任边界 565

第四节 互联网金融时代证券犯罪的刑法规制 580

第五节 互联网金融中股权众筹行为的刑法规制 595