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第一章 大宗商品贸易融资的产生与发展 1

第一节 大宗商品贸易与贸易融资 1

一、大宗商品与国际贸易 1

二、国际贸易与贸易融资 6

第二节 大宗商品贸易融资的涵义 9

一、大宗商品贸易融资的定义与分类 9

二、大宗商品贸易融资的主要特点 13

三、商业银行发展大宗商品融资的意义 16

第三节 大宗商品贸易融资发展现状 18

一、国际大宗商品贸易融资发展现状 18

二、国内大宗商品贸易融资发展现状 22

三、国内外商业银行大宗商品贸易融资对比分析 25

第二章 大宗商品贸易融资产品及功能 28

第一节 传统大宗商品贸易融资产品与功能 28

一、进口开证 28

二、进口代收 30

三、背对背信用证 31

四、付款备用信用证 34

五、进口押汇 35

六、汇出汇款融资 36

七、福费廷 37

八、保理 40

第二节 结构性大宗商品贸易融资的产品与功能 42

一、货押融资 42

二、货押融资＋套期保值 44

三、商品资产池融资 46

四、全流程结构化融资 47

第三章 巴塞尔协议框架下大宗商品贸易融资的主要风险 49

第一节 巴塞尔协议与大宗商品贸易融资 49

一、资本监管制度演进 49

二、巴塞尔协议Ⅲ及其主要内容 54

三、巴塞尔协议对大宗商品贸易融资的影响 59

第二节 信用风险 61

一、信用风险的定义与特征 61

二、信用风险来源与类型 65

第三节 市场风险 69

一、市场风险的定义与特征 70

二、市场风险的来源与类型 71

第四节 操作风险 77

一、操作风险的定义与特征 77

二、操作风险的来源与类型 79

第四章 大宗商品贸易融资风险管理：信用风险 86

第一节 信用风险管理体系 86

一、健全的管理架构 87

二、科学的政策程序 87

三、审慎的信用文化 88

第二节 信用风险评估方法 89

一、专家判断 89

二、信用打分模型（Credit Scoring Models） 92

三、内部评级 94

第三节 信用风险量化模型 102

一、CreditMetrics模型 102

二、Credit Portfolio View模型 103

三、基于期权定价的违约率模型：KMV Credit Monitor 104

四、其他违约率分析模型 106

第四节 信用风险缓释及转移 107

一、资产证券化 108

二、信用衍生品 109

第五章 大宗商品贸易融资风险管理：市场风险 112

第一节 市场风险管理的基本方法 113

一、套期保值的定义 113

二、套期保值的原理 114

三、套期保值的作用 115

四、套期保值的注意事项 116

五、套期保值的方式 117

六、套期保值的风险分析 118

第二节 套期保值基本操作及案例 122

一、套期保值的基本操作——以某天然橡胶制品企业为例 122

二、国内企业参与大宗商品套期保值——以某矿业集团为例 126

第六章 大宗商品贸易融资风险管理：操作风险 134

第一节 操作风险管理架构及管理原则 135

一、操作风险管理框架 135

二、操作风险管理的原则 137

第二节 大宗商品操作风险治理机制 140

一、操作风险管理三道防线 140

二、三道防线的运行机制 141

第三节 操作风险管理基本方法 143

一、操作风险评估 143

二、关键风险指标 149

三、损失事件报告和数据收集 149

四、监督检查 150

五、问题整改 151

六、考核评价 151

第七章 重大风险事件对大宗商品贸易融资的影响 154

第一节 重大风险事件的影响 155

一、估计方法的设定 156

二、估计结果分析 158

第二节 综合因素影响分析 159

一、变量及数据说明 159

二、面板数据模型分析 161

三、稳健性检验 164

四、冲击效应分析 166

五、方差贡献度分析 170

第三节 主要结论与监管政策建议 173

第八章 信息共享与大宗商品贸易融资 176

第一节 押品信息平台在大宗商品融资中的作用 176

第二节 基本模型 181

第三节 理论与政策分析 186

一、信息共享、平台监督与违约成本 186

二、信息共享对押品真实性的影响 187

三、信息共享对大宗商品贸易行业的影响 189

第四节 模型的现实意义与政策启示 191

第九章 重大风险管理典型案例分析 193

第一节 案例概况 193

第二节 风险成因剖析 194

一、银行内部原因 194

二、外部原因 199

第三节 主要恢复措施 203

一、银行自救措施 203

二、恢复信用环境 204

三、几点思考 208

第十章 大宗商品贸易融资展望 211

第一节 全球大宗商品贸易与中国外贸发展新格局 211

一、全球经济与大宗商品贸易新趋势 211

二、中国大宗商品贸易发展新格局 224

第二节 大宗商品贸易融资的新机遇与新挑战 229

一、大宗商品贸易融资面临的新机遇 229

二、大宗商品贸易融资面临的新挑战 232

第三节 商业银行大宗商品贸易融资管理 233

一、搭建专门组织架构 234

二、强化两维风险管理 234

三、实现信息“三流”合一 235

四、创新贸易融资方案 237

参考文献 239