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第一章　职业操守 1

1.1 总则 1

1.2　银行业从业人员职业操守基本准则 1

1.3　银行业从业人员与所在机构 2

1.4　银行业从业人员与客户 5

1.5　银行业从业人员与同事 6

1.6　银行业从业人员与同业 7

1.7　银行业从业人员与监管者 7

1.7.1　银监会对银行业从业人员的监管 7

1.7.2　行业监管 8

1.8　处分 8

1.8.1　处分的类型 8

1.8.2　处分程序 9

1.8.3　具体的违规行为及其处分 9

1.9　附则 11

模拟试题及答案 12

第二章　法律法规 17

2.1 民事及商事法律基本规定 17

2.1.1 民事权利主体及民事法律行为 17

2.1.2 民事权利及民事责任 19

2.1.3　合同法律规定 21

2.1.4　公司及破产法律规定 22

2.1.5　信托法律规定 25

2.1.6　担保法律规定 27

2.1.7　票据法律规定 28

2.2　商业银行法律制度及银行业监督管理措施 29

2.2.1　商业银行对存款人的保护 29

2.2.2　商业银行贷款业务的基本规则 32

2.2.3　商业银行的其他业务规则 39

2.2.4　银行业监督管理机构的监管措施 43

2.2.5　违反银行业监管规定的惩处措施 44

2.2.6　反洗钱法律制度 46

2.3　银行业犯罪及刑事责任 48

2.3.1　金融犯罪的特征、构成及其危害 48

2.3.2　破坏金融管理秩序罪 55

2.3.3　金融诈骗罪 62

模拟试题及答案 65

第三章　金融与经济活动 89

3.1　基本知识 89

3.1.1 市场运行与宏观经济政策 89

3.1.2　货币的时间价值、利率与汇率 96

3.1.3　会计与统计 102

3.2　经济活动中的金融与金融体系 108

3.2.1　金融市场 108

3.2.2　金融工具 111

3.2.3　金融中介 113

3.3　中国的金融体系 116

3.3.1　中国人民银行 116

3.3.2 中国的金融监管机构 117

3.3.3　主要的商业银行 118

3.3.4　政策性银行 120

3.3.5　在华外资银行 120

3.3.6　非银行金融机构 121

3.3.7　金融市场体系 122

3.3.8　行业自律组织 125

模拟试题及答案 126

第四章　银行主要业务 140

4.1　银行的客户 140

4.1.1　个人客户 140

4.1.2　公司客户 142

4.1.3　其他客户 145

4.2　个人金融业务 146

4.2.1　个人存款业务 146

4.2.2　个人信贷业务 149

4.2.3　个人外汇业务 151

4.2.4　个人代理业务 153

4.2.5　个人理财业务 156

4.2.6　个人电子银行业务 158

4.2.7　银行卡业务 158

4.3　公司金融业务 161

4.3.1　对公存款业务 161

4.3.2　融资业务 164

4.3.3 国际业务 168

4.3.4　票据业务 171

4.3.5　清算和结算业务 172

4.3.6　企业电子银行 180

4.3.7　投资银行业务 180

4.3.8　公司银行产品解决方案 183

4.4　投资与资金交易业务 183

4.4.1　短期资金投资交易业务 184

4.4.2 中长期投资交易业务 186

4.4.3　金融衍生产品交易业务 190

4.5　业务创新 192

4.5.1　业务创新的主要原因 192

4.5.2　业务创新的主要内容 193

4.5.3　业务创新对商业银行经营管理的影响 194

模拟试题及答案 195

第五章　银行经营管理 207

5.1　公司治理与内部控制 207

5.1.1　银行公司治理 207

5.1.2　银行内部控制 216

5.2　风险管理 222

5.2.1　风险 222

5.2.2　银行风险的类别 224

5.2.3　银行风险管理 230

5.3　资产负债管理 242

5.3.1　资产负债管理思想的渊源 242

5.3.2 资产负债管理的基本原理 246

5.3.3　资产负债管理的基本原则 247

5.3.4　资产负债管理方法 249

5.4　财务管理 255

5.4.1　财务管理的价值观念 255

5.4.2　银行财务报表阅读 257

5.5　资本管理 262

5.5.1　商业银行资本 262

5.5.2 资本充足率及其测定 268

5.5.3　经济资本管理 280

5.6　市场营销 284

5.6.1　营销调研 284

5.6.2　营销战略和策略 287

5.6.3　银行形象策略 301

模拟试题及答案 306

参考文献 321