深圳外资银行内控制度pdf电子书版本下载

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第一章 导论 1

第二章 存款 11

第一节 账户的开立 11

第二节 账户交易(收付)处理 21

第三节 储蓄、支票存款操作规程 33

第四节 账户销户 47

第五节 各类账户特殊情况的处理 50

第三章 贷款 64

第一节 贷款的原则、对象、期限和利率 64

第二节 贷款程序 66

第三节 贷款的申请与调查 66

第四节 贷款的审查与审批 78

第五节 贷款的发放 82

第六节 贷款后的跟踪与调查 83

第七节 贷款的展期 86

第八节 贷款本息的回收 88

第九节 不良贷款的监控 89

第十节 贷款风险评级 93

第四章 国际结算与汇款 95

第一节 进口信用证 95

第二节 出口信用证 105

第三节 进口托收 110

第四节 出口托收 113

第五节 汇出款 115

第六节 汇入款 127

第五章 外汇交易 135

第一节 外汇交易合约出具 136

第二节 外汇交易的交割 139

第三节 外汇交易合约的注销和展期 140

第四节 外汇交易室的管理 141

第六章 现金 145

第一节 现金管理 145

第二节 金库管理 150

第三节 现金调拨管理 152

第四节 资金头寸管理 155

第五节 现钞兑换管理 156

第六节 现金押运控制 156

第七节 当事人责任 157

第八节 其他事项 159

第七章 财务会计 161

第一节 会计基本核算管理与控制 161

第二节 财务管理与控制 179

第三节 电脑在商业银行会计内控中的应用 193

第一节 录聘 200

第八章 入事与行政 200

第二节 工资福利 202

第三节 奖惩 205

第四节 休假 207

第五节 考绩与任职 212

第六节 离职和退休 217

第七节 行政 220

第九章 内部稽核 228

第一节 内部稽核的原则 228

第二节 内部稽核的程序 230

第三节 内部稽核的检查内容 232

第四节 内部稽核的方式 237

第十章 深圳外资金融机构监管览要 241

附录：中华人民共和国外资金融机构管理条例 263

后记 273