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第一章 金融犯罪的概念及分类依据 1

第一节 金融犯罪的定义 1

第二节 金融犯罪的范围 4

第三节 金融犯罪的分类 9

第二章 我国金融犯罪的成因及对策 20

第一节 我国金融犯罪的现状及趋势 20

第二节 我国金融犯罪的成因分析 33

第三节 我国金融犯罪的防治对策 41

第四节 结语 47

第三章 我国金融犯罪刑事立法轨迹 49

第一节 我国古代有关金融犯罪的立法概况 49

第二节 我国近代有关金融犯罪的立法概况 54

第三节 我国革命根据地时期有关金融犯罪的立法概况 57

第四节 我国当代有关金融犯罪的立法概况 59

第四章 金融犯罪刑事立法模式及立法完善 68

第一节 金融犯罪刑事立法模式 68

第二节 金融犯罪刑事立法完善 78

第五章 共同金融犯罪与单位金融犯罪研究 87

第一节 共同金融犯罪问题 87

第二节 单位金融犯罪问题 103

第六章 金融犯罪数额研究 119

第一节 金融犯罪中数额的作用 119

第二节 金融犯罪数额的分类 125

第三节 共同金融犯罪成员的犯罪数额 128

第四节 共同金融犯罪成员的数额认定 134

第五节 金融犯罪数额规定及适用的完善 136

第七章 金融犯罪法定刑研究 140

第一节 金融犯罪法定刑设置 140

第二节 金融犯罪法定刑设置的特点 147

第八章 危害货币管理制度犯罪研究 156

第一节 危害货币管理制度犯罪的立法依据 156

第二节 危害货币管理制度犯罪罪名设置比较 162

第三节 危害货币管理制度犯罪的对象 167

第四节 危害货币管理制度犯罪行为人主观目的认定 174

第五节 伪造货币罪与变造货币罪的界定 180

第六节 金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的司法认定 183

第七节 购买假币和以假币换取货币共同犯罪的司法认定 189

第八节 持有、使用假币罪的司法认定 193

第九章 危害金融机构设立管理制度犯罪研究 198

第一节 危害金融机构设立管理制度犯罪的立法依据 198

第二节 擅自设立金融机构罪的司法认定 202

第十章 危害金融机构存贷管理制度犯罪研究 214

第一节 危害金融机构存贷管理制度犯罪的立法依据 214

第二节 高利转贷罪的司法认定 216

第三节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的司法认定 226

第四节 非法吸收公众存款罪的司法认定 235

第五节 违法发放贷款罪的司法认定 242

第六节 吸收客户资金不入账罪的司法认定 253

第十一章 危害客户、公众资金管理制度犯罪研究 261

第一节 背信运用受托财产罪的司法认定 262

第二节 违法运用资金罪的司法认定 273

第十二章 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪研究 285

第一节 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪的立法依据 285

第二节 伪造、变造金融票证罪的司法认定 286

第三节 妨害信用卡管理罪的司法认定 299

第四节 违规出具金融票证罪的司法认定 317

第五节 对违法票据承兑、付款、保证罪的司法认定 322

第十三章 危害证券、期货管理制度犯罪研究 327

第一节 危害证券、期货管理制度犯罪概述 327

第二节 内幕交易、泄露内幕信息罪的司法认定 337

第三节 利用未公开信息交易罪的司法认定 370

第四节 编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的司法认定 378

第五节 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的司法认定 388

第六节 操纵证券、期货市场罪的司法认定 396

第十四章 危害外汇管理制度犯罪研究 421

第一节 危害外汇管理制度犯罪的立法依据 421

第二节 逃汇罪的司法认定 426

第三节 骗购外汇罪的司法认定 429

第十五章 洗钱犯罪研究 440

第一节 洗钱犯罪的起源、现状和特点 440

第二节 我国洗钱犯罪刑事立法的发展轨迹 442

第三节 洗钱罪构成要件的司法认定 447

第四节 洗钱罪的刑事立法完善 455

第十六章 金融诈骗犯罪研究 465

第一节 金融诈骗罪主观目的辨析 465

第二节 贷款诈骗罪的司法认定 473

第三节 票据诈骗罪的司法认定 488

第四节 信用证诈骗罪的司法认定 509

第五节 信用卡诈骗罪的司法认定 523

第六节 保险诈骗罪的司法认定 553