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第一章 资产业务案例分析 1

第一节 个人信贷业务案例分析 2

案例一 信贷员以权谋私贷款风险案例 2

案例二 利用假房产证骗取银行贷款案例 3

案例三 内部管理松懈造成不良贷款案例 4

案例四 个人地产抵押贷款案例 6

案例五 借款人家人病重导致不良按揭贷款案例 8

案例六 借款人收入发生变化造成阶段性还款能力不足案例 9

案例七 无房产个人抵押骗贷案例 10

案例八 汽车消费信贷风险案例 11

案例九 个人住房按揭贷款案例 19

案例十 信用卡贷款风险案例 25

案例十一 助学贷款案例 27

第二节 法人信贷业务案例分析 31

案例一 蓝田公司拖欠贷款案例 31

案例二 房地产公司利用假按揭骗贷案例 33

案例三 广夏公司不良贷款案例 35

案例四 珠峰摩托不良贷款案例 36

案例五 某公司的风险贷款案例 38

案例六 企业“跑路潮”回流案例 39

案例七 农发行××县支行信贷违规案例 41

案例八 贷后监管漏洞造成的不良贷款案例 44

案例九 农发行信贷风险案例 47

案例十 某支行行长等因失职导致贷款损失案例 51

案例十一 新疆某长毛绒有限公司不良贷款案 52

案例十二 政策性银行不良贷款案例 55

案例十三 银行异地融资引发信贷风险案例 58

案例十四 土地使用权抵押贷款风险损失案例 59

案例十五 农发行信贷风险控制案例 62

案例十六 金融机构贷款案例 64

案例十七 农发行风险管理案例 66

案例十八 上市公司报表作假风险贷款案例 67

案例十九 民营企业骗贷案例 69

案例二十 HH公司贷款违规审批和转贷案例 71

案例二十一 农发行乌苏市支行企业贷款风险管理案例 74

案例二十二 农发行某县支行客户经理违法发放贷款案例 76

案例二十三 企业厂房长期空置形成不良贷款案例 78

第二章 负债业务与结算业务案例分析 81

第一节 储蓄业务案例分析 82

案例一 冒名挂失骗取居民储蓄存款案例 82

案例二 开立虚假账户，骗取大额存款案例 83

案例三 商业银行拆入资金无力偿还案例 85

第二节 结算业务案例分析 87

案例一 外贸公司利用汇票杠杆恶意套取资金案例 87

案例二 某银行深圳分行承兑汇票诈骗案例 88

案例三 A公司办理1000万元银行承兑汇票贴现案例 94

案例四 银行承兑汇票风险案例 96

案例五 某银行支行行长崔某被取消高管任职资格案例 98

案例六 工作人员私自挪用超时无人领取汇款案例 99

案例七 收款方提货单上做手脚，以致付款方重复付款案例 101

第三章 电子银行业务与卡证业务案例分析 103

第一节 电子银行业务案例分析 104

案例一 利用虚假身份证或冒用他人身份注册网银案例 104

案例二 利用伪造预留印鉴注册企业网上银行案例 104

案例三 违规为代办人注册网银案例 105

案例四 批量注册案例 105

案例五 利用电话银行缴费功能盗窃资金案例 106

案例六 账户黄金报价系统错误案例 107

第二节 卡证业务案例分析 108

案例一 ATM机被安装摄像头，客户信用卡内资金被盗案例 108

案例二 伪造身份重写磁业务，盗取银行卡内现金案例 110

案例三 新卡开立未进行资信审查，持卡人恶意透支案例 111

案例四 利用银行照片借记卡实施非法集资案例 113

案例五 信用证业务案例 115

第四章 信托业务与外汇业务案例分析 117

第一节 信托业务案例分析 118

案例一 华夏银行理财风波案例 118

案例二 商业银行信托受益权转让案例 120

案例三 工行江西昌北支行成功营销票据信托理财案例 122

案例四 光大—安信信托案例 123

第二节 外汇业务案例分析 126

案例一 个人结售汇案例 126

案例二 外汇业务银行违规案例 127

案例三 资本金结汇业务违规操作案例 128

案例四 日元对人民币升值引发申请人信用风险案例 129

案例五 银行违规为企业办理资本金结汇案 130

第五章 资产证券化业务与安全保卫业务案例分析 132

第一节 资产证券化业务案例分析 133

案例一 建元2005—1个人住房抵押贷款证券化案例 133

案例二 中远集团应收账款资产证券化案例 134

案例三 国家开发银行信贷资产证券化案例 136

第二节 安全保卫业务案例分析 137

案例一 现金押送工作人员携款私逃案例 137

案例二 银行职员盗窃金库“报复”领导案例 138

案例三 持枪挟持银行员工抢劫案例 140

第六章 表外业务与国际业务案例分析 142

第一节 表外业务案例分析 143

案例一 商业银行巧避跨国贸易信用证骗汇案例 143

案例二 贴现贷款风险案例 144

第二节 国际业务案例分析 147

案例一 打包放款案例 147

案例二 国际业务——代收案例 148

案例三 国际信托投资公司破产案例 149

案例四 A公司出口退税质押贷款不良贷款案例 151

主要法律参考文献 154